证券代码：300625               证券简称：三雄极光             公告编号：2020-067




                    广东三雄极光照明股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于

2020 年 12 月 25 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2020 年 12 月 29 日在公

司总部一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事

9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。本

次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的

相关规定，本次会议合法有效。

    二、会议审议情况

    与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审议，董事会认为公司根据募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，采取

谨慎的态度调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期，符合募集资金投资

项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股

东利益的情形，同意本次将部分募集资金投资项目进行延期。

    详细情况请见公司于 2020 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-068）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了审核意

见，公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，相关内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十次会议决议。

    特此公告。




                                          广东三雄极光照明股份有限公司董事会

                                                    2020 年 12 月 29 日