证券代码：300625               证券简称：三雄极光            公告编号：2021-001



                   广东三雄极光照明股份有限公司
              第四届监事会第十一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议

于 2021 年 1 月 7 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2021 年 1 月 11 日在公

司总部一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司监事会主席区艳琼

女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表

列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公

司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过以下议案：

    1、审议通过了《关于更换公司 2020 年度审计机构的议案》

    经审议，监事会认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券服务业

务资格，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，能够满足公司财务审计工作的

要求，同意公司更换广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务

审计机构，聘期一年。

    详细情况请见公司于 2021 年 1 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《关于更换公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-003）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。




             广东三雄极光照明股份有限公司监事会
                      2021 年 1 月 11 日