证券代码：300625               证券简称：三雄极光             公告编号：2021-002




                   广东三雄极光照明股份有限公司
              第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议

于 2021 年 1 月 7 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2021 年 1 月 11 日在公

司总部一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事

9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。本

次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的

相关规定，本次会议合法有效。

    二、会议审议情况

    与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于更换公司 2020 年度审计机构的议案》

    经审议，董事会认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券服务业

务资格，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，能够满足公司财务审计工作的

要求，同意公司更换广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务

审计机构，聘期一年。

    详细情况请见公司于 2021 年 1 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《关于更换公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-003）。

    公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，公司监事会对本

议案发表了审核意见，相关内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    董事会决定于 2021 年 1 月 28 日（星期四）下午 14：30 采取现场投票与网络投票

相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

    详细情况请见公司于 2021 年 1 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-004）。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。




                                           广东三雄极光照明股份有限公司董事会

                                                     2021 年 1 月 11 日