证券代码：300625               证券简称：三雄极光              公告编号：2021-007




                   广东三雄极光照明股份有限公司
              第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议

于 2021 年 1 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2021 年 1 月 15 日在公

司总部一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事

9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。本

次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的

相关规定，本次会议合法有效。

    二、会议审议情况

    与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

    经审议，为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司募投项目的

正常开展下，董事会同意公司及其控股子公司使用最高额不超过人民币 6 亿元（含 6 亿

元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单个理财产品最长投

资期限不超过 12 个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述使用

期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时提请股东大会授权董事长行使该项投资

决策权并签署相关合同与文件，公司财务总监负责组织实施。

    详细情况请见公司于 2021 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《关于拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2021-008）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了审核意

见，公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，相关内容详见巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

    为适应公司战略规划和经营发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升专业化管

理水平和运营效率，董事会同意将公司组织架构进行调整与优化。

    详细情况请见公司于 2021 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2021-009）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。




                                           广东三雄极光照明股份有限公司董事会

                                                     2021 年 1 月 15 日