证券代码:300625            证券简称: 三雄极光          公告编号:2021-012



                 广东三雄极光照明股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
     1、会议召开时间
   （1）现场会议时间：2021 年 1 月 28 日（星期四）下午 14:30 时

   （2）网络投票时间：2021 年 1 月 28 日，其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 28 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 1 月 28 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广州市番禺区石壁街韦涌工业区 132 号公司总部一楼
会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长张宇涛先生

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    6、本次股东大会召开经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （二）会议出席情况
    截至本次股东大会股权登记日 2021 年 1 月 21 日，公司有表决权的股份总数
为 276,289,782 股（公司总股本为 280,000,000 股，扣减回购专用账户中的股份
3,710,218 股）。
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 188,966,397 股，占公司总股份
的 67.4880％，占公司有表决权股份总数的 68.3943％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 188,805,597 股，占公司总股份
的 67.4306％，占公司有表决权股份总数的 68.3361％。
    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 160,800 股，占公司总股份的 0.0574％，
占公司有表决权股份总数的 0.0582％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 160,800 股，占公司总股份的
0.0574％，占公司有表决权股份总数的 0.0582％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000％，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 160,800 股，占公司总股份的 0.0574％，
占公司有表决权股份总数的 0.0582％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

     二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案：
    1、《关于更换公司 2020 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 188,805,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9149％；反对
160,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0851％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


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    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 160,800 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
    2、《关于拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
    总表决情况：
    同意 188,805,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9149％；反对
160,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0851％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 160,800 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见情况
    本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所见证，并出具法律意见书。
律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东
大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表
决结果合法、有效。

    四、备查文件
    1、广东三雄极光照明股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、北京市君合（广州）律师事务所关于广东三雄极光照明股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的法律意见。

    特此公告。




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    广东三雄极光照明股份有限公司董事会

              2021年1月28日




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