证券代码：300625             证券简称：三雄极光          公告编号：2021-018



              广东三雄极光照明股份有限公司
           关于独立董事任期即将届满辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事
陈燕生先生、李瑮蛟先生、胡玉明先生的书面辞职报告。根据《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，独立
董事在上市公司连任时间不得超过六年。公司独立董事陈燕生先生、李瑮蛟先生、
胡玉明先生自 2015 年 4 月 7 日起担任公司独立董事，至 2021 年 4 月 6 日连任公
司独立董事时间将达到六年，故其向公司递交书面辞职报告，申请辞去公司第四
届董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何
职务。截至公告日，陈燕生先生、李瑮蛟先生、胡玉明先生未持有公司股票。
    鉴于陈燕生先生、李瑮蛟先生、胡玉明先生的辞职将导致公司独立董事人数
少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及《公司章程》等相关规定，其辞职将于公司股东大会选举产生新任独立董
事之日生效。在此之前，陈燕生先生、李瑮蛟先生、胡玉明先生仍将按照相关法
律法规及《公司章程》等规定，继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员
会成员的相关职责。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补
选工作。
    陈燕生先生、李瑮蛟先生、胡玉明先生在担任公司独立董事期间认真履行独
立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。
在此公司及董事会对陈燕生先生、李瑮蛟先生、胡玉明先生为公司做出的贡献表
示衷心的感谢！
    特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会

          2021 年 4 月 2 日