三雄极光：2020年度董事会工作报告2021-04-17
广东三雄极光照明股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定的要求，从切
实维护公司利益和股东权益出发，全面认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责
地开展各项工作，进一步完善公司治理机制，促进公司持续、健康、稳定的发展。
现将 2020 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、经营情况
（一）总体情况
截止2020年12月31日，公司资产总额为323,880.56万元，同比增长5.61%；
负债总额为84,214.56万元，同比增长2.47%；净资产为239,665.99万元，同比增
长6.76%。报告期内，公司实现营业收入234,182.14万元，同比下降6.47%；实现
利润总额27,170.52万元，同比下降6.62%；实现归属于上市公司股东净利润
23,469.05万元，同比下降4.3%；扣非后归属于上市公司股东净利润18,079.69
万元，同比下降8.65%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为22，762.67
万元，同比下降26.53%；投资活动产生的现金流量净额为-7,451.47万元，同比
增 长16.13% ；筹 资活 动产生 的现 金流 量净 额为 -13,248.69 万元 ，同比 下降
108.18%。
（二）2020 年主要工作回顾
2020 年是我国宏观经济发展极其不平凡的一年。在中美贸易战持续、全球
贸易及经济复苏受到较大影响的背景下，2020 年一季度新冠疫情突然爆发，并
从 3 月份开始席卷全球，对全球经济发展、人们生活带来了重大灾难和不可估量
的严重后果，也给我国宏观经济造成了重大冲击。始于一月份的新冠疫情迅速席
卷全国，为应对疫情，全国各地采取了严格的隔离措施，正常的生产生活及商业
活动基本停止，一季度国内 GDP 下降幅度高达 6.8%，创造了改革开放以来的新
低。三月份开始，欧美等全球各国疫情相继开始大规模爆发，全球经济与正常生
产生活受到严重干扰，产业链、供应链循环受阻，国际贸易投资萎缩，全世界确
诊感染新冠人数超过 8,000 万，因新冠死亡的人数超过 180 万。新冠疫情给全世
界造成了巨大的经济损失，除中国外，世界主要经济体都陷入了严重的经济萎缩，
世界经济严重衰退。
面对突如其来的新冠疫情，在党和政府的正确领导与科学应对下，我国疫情
防控很快取得重大成效，3 月份全国疫情整体得到有效防控，国内复工复产逐步
恢复，国内经济生活及商务活动逐步恢复正常。在成功防控疫情的基础上，我国
GDP 增速实现了 V 型反转，二季度即由负转正达到 3.2%并逐季走高，全年实现
GDP 增长 2.3%，是全球唯一实现 GDP 正增长的主要经济体。
受疫情与宏观经济影响，我国照明行业 2020 年的发展状况与宏观经济走势
基本一致。一季度受停工停产影响，照明行业生产销售受到重大冲击；二季度，
随着全国疫情总体得到有效防控，工程项目渠道先于流通渠道迅速反弹；下半年，
国内照明行业逐步完全恢复正常。但受疫情影响，部分行业的需求出现明显萎缩，
餐饮、酒店、文旅景观、商业实体店项目等尤为明显。据中国电器照明协会数据
显示，我国 2020 年照明行业内销规模约为 2,385 亿元，同比下降 16.8%；受国
外疫情持续、主要经济体供应链受阻影响，我国照明行业 2020 年出口额约 3,640
亿元（人民币），大幅增长 16.1%，中国照明行业在全球产业中的地位进一步稳
固。
公司在董事会的领导下审时度势，一季度疫情严重时期及时调整经营节奏，
做好疫情防控的同时加强运营管理，梳理市场与产品规划，为疫情好转做好充分
准备。二季度疫情好转后，公司抓住全国工程项目开工建设的有利时机，充分发
挥在商业照明和工装领域的领先优势，大力扭转了一季度因疫情造成的营收大幅
下滑的态势。下半年，公司一方面抓住市场回暖的有利时机，大力优化渠道结构，
赋能经销商，巩固公司在项目渠道的传统优势，积极拓展市场。另一方面，公司
继续全面深化内部变革，启动了战略规划与组织优化项目，根据宏观经济及市场
环境变化，系统梳理、规划未来发展战略，为实现公司更好发展创造条件。
经过公司所有员工的共同努力，克服了重大疫情带来的冲击与影响，实现了
经营业绩的相对平稳发展。报告期内，公司实现营业收入234,182.14万元，同比
下降6.47%；实现利润总额27,170.52万元，同比下降6.62%；实现归属于上市公
司股东净利润23,469.05万元，同比下降4.3%；扣非后归属于上市公司股东净利
润18,079.69万元，同比下降8.65%。
从业务结构看，商用板块是公司的核心业务板块，占比超过 80%；家居板块
受疫情影响较大，营收下滑，占比约 10%；电工类产品、电商及海外业务有所增
长，但整体占比较小。
报告期内，公司重点推进了以下重点工作：
1、积极防疫抗疫，勇担社会责任
疫情发生后，公司按照国家疫情防控要求，严格遵守各地防疫指引，落实各
项防控措施，为员工创造安全的工作环境，在做好疫情有效防控的基础上实现安
全复工复产，做到了疫情防控得当，复工复产安全有序。
公司积极做好自身防疫工作的同时，积极参与社会疫情防疫工作。在疫情防
控的关键阶段，公司第一时间积极响应并主动火速驰援抗疫，助力武汉火神山、
雷神山医院建设，用光和爱点亮希望，体现了公司一贯的社会责任担当。同时公
司心系疫情防控一线监测人员，在多地免费为一线疫情防控人员搭建爱心遮阳
伞，提供防疫防护物资等，积极参与社会疫情防控工作。
2、全面推行公司管理变革，做好未来五年战略规划
公司在部分子公司、部门推行以“提质增效”为目标的管理变革基础上，总
结变革经验，利用疫情期间商务出行受限的时机，加快在公司全面、深化推进管
理变革工作。2020 年下半年，公司启动了战略规划与组织优化项目，全面深入
研判宏观经济及行业发展态势，分析公司内外部经营环境及其变化，对公司未来
发展战略及实施路径进行详细研究、规划，为未来公司更好发展创造条件。
随着公司变革工作的持续推进，公司变革共识及变革动力越来越强；通过战
略规划与组织优化项目的推动，公司未来发展目标及战略体系也将更加清晰、内
容也将更加详实具体。
3、优化渠道结构，强化专业服务能力
公司近年来推进家居渠道建设，大力拓展了五金渠道，目前公司的渠道体系
整体已经比较完备，从线上到线下、从一二线核心城市到乡镇，公司产品都能够
比较顺畅、便捷地触达消费者。但公司电商渠道的销售规模占比还比较低，五金
渠道开拓相对较晚，这两方面的相关工作仍需要继续加强。报告期内，公司通过
“直播”等新营销模式有效拉动市场活跃度，通过举办全国性或区域性的网络直
播，提升公司销售收入以及品牌影响力，使电商销售收入实现了正增长。此外，
报告期内五金渠道继续保持快速拓展，全年五金渠道销售收入增长 41.33%。
鉴于疫情对行业带来的巨大影响，线下实体店及建材灯饰城的客流量明显下
降，行业内的渠道变革及消费者的购买模式也在不断变化。为顺应市场变化，报
告期内公司商用及家居线下渠道以优化调整为主，新增拓展为辅，其中家居板块
新建销售终端 244 家，商用板块新建终端 461 家，取消或关闭了部分位置不佳、
经营情况不理想的销售终端。同时，公司在发展经销商上更加注重经销商的优势
挖掘，采取“1+N”的模式，除发展区域服务商外，积极发展在细分市场有资源
及能力优势的项目经销商，按照公司业务规划，对经销商进行相应细分行业的产
品及业务赋能，提高经销商体系的专业化水平和能力。
4、充分发挥工程项目专业优势，注重挖掘重点行业发展机遇
公司作为专业照明领域的领先品牌，在众多行业中积累了丰富的客户资源与
项目经验，也锻炼、培养了大量专业人才，形成了公司在项目领域中的核心竞争
力。公司充分挖掘这些资源与经验，形成更有行业特点与行业针对性的专业照明
方案，并相应地对重点行业的产品进行梳理与规划，根据“基础+专供+专业”的
产品组合策略，对产品进行优化升级，精准定位，针对专供渠道和专业细分推出
不同的产品系列，以更大程度地满足用户的需求。
受益于行业细分市场和项目渠道的优势与对相关工作的重视，在流通渠道受
疫情影响销售收入下降的情况下，公司在工程项目领域取得了较好的成绩。在房
地产渠道，公司销售收入继续增长并继续保持行业领先；轨道交通项目，2020
年成功中标成都地铁 6 号线及 17 号线、贵阳地铁 2 号线、济南地铁 R2 线、石家
庄三号线二期、太原 2 号线、杭州地铁 1 号线南阳停车场、哈尔滨 2 号线机电
1-4 标、重庆 2 号线改造、宁波五号线车辆段等；智能产品占比继续提高，不仅
家居照明智能化产品越来越多，商用智能照明项目受到越来越多用户的欢迎，应
用场景也越来越广，如南京焦点科技大厦项目、广州网易总部二期工程、江门高
新区文化综合体项目、中德勋望学校新建项目等等，公司智能照明产品已广泛应
用于家居、办公、教育照明、商业、地产等领域。从项目渠道增速看，2020 年
公司高端酒店及五金渠道增速最快，同比增长速度均超过 40%。
5、强调创新意识，注重赋能提升
公司不断强调增强创新意识，包括照明方案设计、产品规划与设计、管理理
念、营销策略等等，通过业务培训、内部交流、外部学习等各种赋能方法，全面
提高公司体系性专业能力，加强对一线业务人员、经销商团队的培训与赋能，进
一步提升三雄极光作为照明整体方案提供商的综合能力。通过赋能培训、强化内
部沟通协调，报告期内公司运营管理效率得到了有效提升，公司订单预测准确率、
订单平均生产周期、产品质量管控、库存管理与成本控制等重要指标都得到了进
一步完善与优化，市场需求响应速度得到提升。
6、稳妥推进募投项目建设，提高募集资金使用效率
报告期内公司完成募集资金投入约 1 亿元，截止报告期末，公司募投项目完
成募集资金投入合计约 6.83 亿元，完成募集资金投入计划的 53.97%，其中跨境
电商海外市场拓展项目和 O2O 电商平台建设项目募集资金使用计划已经完成并
结项，实体营销网络下沉完善扩充项目建设完成募集资金投入计划的 88.14%，
研发中心扩建升级项目完成 57.03%，LED 绿色照明扩产建设项目完成 34.30%，
LED 智能照明生产基地建设项目完成 40.85%。LED 绿色照明扩产建设项目已完成
仓库及厂房建设 3.5 万余平方米，其中部分建筑已投入使用，部分已完成主体工
程施工；LED 智能照明生产基地建设项目及研发中心扩建升级项目新建建筑处于
土建施工过程中。
公司于 2020 年 2 月 24 日召开第四届董事会第五次会议和 2020 年 3 月 12
日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延
期的议案》，综合考虑公司产能增长情况、公司业务发展以及经济及行业市场发
展状况，结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，公司将募投项目 LED
绿色照明扩产建设项目达到预定可使用状态日期由 2020 年 03 月 12 日调整至
2021 年 06 月 30 日，将 LED 智能照明生产基地建设项目达到预定可使用状态日
期由 2020 年 03 月 12 日调整至 2021 年 12 月 31 日。截至报告期末，“LED 绿色
照明扩产建设项目”和“LED 智能照明生产基地建设项目”实现了部分效益，项
目仍在建设中。
公司于 2020 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目实体营销网络下沉完
善扩充项目达到预定可使用状态日期由 2020 年 09 月 12 日调整至 2022 年 12 月
31 日。
二、董事会工作情况
（一）本年度董事会运行情况
报告期内，公司共召开了七次董事会会议，共审议通过了 32 项议案。董事
会具体召开会议情况如下：
序号 会议日期 会议届次 会议审议事项
2020 年 1 第四届董事会第 1、《关于补选公司董事的议案》
1
月2日 四次会议 2、《关于开展票据池业务的议案》
1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
2、《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购
2020 年 2 第四届董事会第
2 买理财产品的议案》
月 24 日 五次会议
3、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议
案》
1、《2019 年度总经理工作报告》
2、《2019 年度董事会工作报告》
3、《2019 年度财务决算报告》
4、《<2019 年年度报告全文>及其摘要》
5、《2019 年度利润分配预案》
6、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项
审核说明》
8、《2019 年度内部控制自我评价报告》
9、《2020 年度财务预算报告》
2020 年 4 第四届董事会第
3 10、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
月 23 日 六次会议
11、《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》
12、《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
13、《关于<广东三雄极光照明股份有限公司未来三年
股东回报规划（2020-2022 年）>的议案》
14、《关于修改<公司章程>的议案》
15、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
16、《关于会计政策变更的议案》
17、《2020 年第一季度报告》
18、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
19、《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》
2020 年 6 第四届董事会第
4 1、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
月 16 日 七次会议
5 2020 年 8 第四届董事会第 1、《<2020 年半年度报告>及其摘要》
月 26 日 八次会议 2、 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
3、《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品
的议案》
4、《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保
的议案》
5、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议
案》
2020 年 10 第四届董事会第
6 1、《2020 年第三季度报告》
月 28 日 九次会议
2020 年 12 第四届董事会第
7 1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
月 29 日 十次会议
（二）本年度股东大会运行情况
报告期内，公司共召开了三次股东大会，其中 1 次年度股东大会、2 次临时
股东大会，共审议通过了 21 项议案。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等
有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行
股东大会通过的各项决议。股东大会具体召开情况如下：
序号 会议日期 会议届次 会议审议事项
1、《关于补选公司董事的议案》
2020 年 3 2020 年第一次 2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
1
月 12 日 临时股东大会 3、《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购
买理财产品的议案》
1、《2019 年度监事会工作报告》
2、《2019 年度董事会工作报告》
3、《2019 年度财务决算报告》
4、《<2019 年年度报告全文>及其摘要》
5、《2019 年度利润分配预案》
6、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项
2020 年 5 2019 年度股东
2 审核说明》
月 20 日 大会
8、《2019 年度内部控制自我评价报告》
9、《2020 年度财务预算报告》
10、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》
12、《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
13、《关于<广东三雄极光照明股份有限公司未来三年
股东回报规划（2020-2022 年）>的议案》
14、《关于修改<公司章程>的议案》
15、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
16、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
1、《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品
2020 年 9 2020 年第二次 的议案》
3
月 16 日 临时股东大会 2、《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保
的议案》
（三）本年度董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会。2020 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，根据相
关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作制度的规定积极开展各项工作，在
公司战略布局、内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各方面发挥着积极的作用。
1、董事会战略委员会履职情况
公司董事会战略委员会由3名董事组成，其中独立董事1名。报告期内，战略
委员会委员严格按照《战略委员会工作制度》的规定积极履行职责，对公司发展
战略、重大投融资决策等进行研究并提出建议，为公司的科学决策起到了应有的
作用。
2、董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。报告期内，审计
委员会委员严格按照《审计委员会工作制度》的要求，监督公司内部审计制度及
其实施情况，审核公司财务信息、募集资金使用、内部控制管理等事项。
报告期内，董事会审计委员会共召开了七次会议，审议通过了《2019 年度
审计计划》、《2019 年度内部审计工作报告及 2020 年度内部审计工作计划》、《关
于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》、《2019 年度
财务决算报告》、《<2019 年年度报告全文>及其摘要》、《2019 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核
说明》、《2019 年度内部控制自我评价报告》、《2020 年度财务预算报告》、《关于
续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》、《关于审议广东正中珠江会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的<公司 2019 年度审计报告>》、《关于会计政策变更的
议案》、《2020 年第一季度报告》、《2020 年第一季度募集资金存放与使用情况的
专项报告》、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》、《<2020 年半年度报
告>及其摘要》、《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于拟
使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》、《2020 年第三季度报告》、
《2020 年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》等事项。全体委员均
出席了历次会议。
3、董事会提名委员会履职情况
公司董事会提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。报告期内，提名
委员会委员严格按照《提名委员会工作制度》执行职责，主要负责对公司董事和
高级管理人员的选择标准和选择程序、候选人名单等提出建议。提名委员会与经
营管理层保持密切沟通，了解公司人才需求，积极为人才选拔献言献策，为公司
人力资源的科学管理提出了有益建议。
4、董事会薪酬与考核委员会履职情况
公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。报告期内，
薪酬与考核委员会委员严格按照《薪酬与考核委员会工作制度》，本着勤勉尽责
的原则切实履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会根据公司薪酬政策，对公司
年度报告中董事、监事和高管人员所披露的薪酬情况进行审核。
三、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况
1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》
的规定和要求，认真勤勉地履行职责，遵守董事行为规范，按时参加董事会会议
和股东大会会议，对各项议案进行认真审议。董事在董事会会议投票表决重大事
项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议
规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。
2、公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》和《公司章程》等规定，
行使董事长职权。公司董事长积极主持董事会的工作，依法召集、主持董事会会
议，保证了报告期内的历次董事会会议能够依法、正常、有效的召开。在召集、
主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，不以个人意见代替董事会决
策，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善，确保公司规范运作。董事长领
导董事会制定公司的发展战略，指导公司经营班子执行既定战略。报告期内，公
司董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的
工作条件。
3、独立董事不受公司主要股东或其他与公司存在利害关系的单位和个人的
影响，独立公正行使其特别职权。
公司现有独立董事 3 名，在会计及照明行业都具有很高的知名度和影响力，
对公司的发展和规范化运作起到了极大的促进作用。公司独立董事自任职以来，
本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，关注公司的生产经营、财务状况及法
人治理结构，出席公司董事会和股东大会，认真审阅了公司各项议案和定期报告。
独立董事未能出席会议时，均能主动委托其他独立董事进行表决和发表意见，认
真履行作为独立董事应当承担的职责。公司独立董事勤勉尽责，保障了公司董事
会决策的科学性，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益，充分发挥了独立
董事的作用。
报告期内，全体独立董事对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。
四、 2021 年工作展望
席卷全球的新冠疫情改变了人们的生活，也改变了世界经济发展节奏，虽然
2021 年全球疫情仍在继续且何时结束难以预料，外部经济环境依然处于重大不
确定之中，但国内经济活动已经处于正常状态，照明行业的发展也已恢复正常，
市场总体处于竞争加剧与行业集中度上升的困难与机遇并存的时期。公司董事
会、管理层及全体员工将全力以赴，继续全力推动公司系统变革，建立更加规范、
高效的现代企业管理体系，推动公司快速发展。为此，公司 2021 年拟重点推动
以下工作：
1、顺利完成战略规划与组织调整，开启公司发展新篇章
2021 年公司将完成未来五年（2021-2025 年）发展规划，根据公司未来战略
对组织架构进行调整，逐级分解战略目标，按照战略实施路径落实各项战略举措。
这次新的规划与组织架构调整涉及公司整个运营管理体系的重大变化，将对公司
未来发展起到重要推动作用。公司管理团队将紧密围绕战略目标完善薪酬激励、
绩效考核等各项配套制度体系，做好战略目标分解工作，保障战略目标的顺利落
地与执行。
2、系统深入推进公司变革，提高企业现代化管理水平
为支撑公司未来的快速发展战略，在新的战略规划下对公司组织结构进行调
整，各业务模块、职能部门实行统一归口管理，提高公司管理的一致性与专业性；
在组织结构调整的基础上，重新规划设计业务及管理流程，推动流程重组与优化
工作。同时，公司将全面系统推动薪酬激励与绩效管理变革，加强公司信息化建
设步伐，完善新的战略规划体系，提高公司现代企业管理水平。
3、强化内外赋能，提高系统性综合竞争能力
为保证公司新的战略顺利实施，公司将继续强化内部全员赋能工作，加强战
略宣导，提高全员对公司新战略的理解与认同，各部门将根据战略分解目标加强
相关业务及管理技能培训，全面提升公司管理水平与战略执行力。
继续加强、优化供应商管理，提高核心供应商的战略协同能力；细化经销商
管理，做好经销商优劣势分析，协助经销商提高客户服务能力及综合竞争力。通
过上下游赋能与资源优化整合，提升公司系统性综合竞争能力。
4、积极推进募投项目建设，提高募投项目价值贡献
公司募投项目跨境电商海外市场拓展项目、O2O 电商平台建设项目已完成募
集资金投入并结项；实体营销网络下沉完善扩充项目正在按计划进度推进；LED
绿色照明扩产建设项目建设、LED 智能照明生产基地建设项目和研发中心扩建升
级项目都有基建工程尚未完成且有延期。公司 2021 年将加快相关项目的基建工
程进度，使相关基建项目建设完成后尽快投入使用。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日
