证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2021-027
广东三雄极光照明股份有限公司
关于 2020 年度证券投资情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范文件及《公司章程》、《公司证
券投资管理制度》等相关规定，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会对公司 2020 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明
如下：
一、证券投资情况概述
公司于 2020 年 6 月 16 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。为提高
资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司主营业务正常开展情况下，
同意公司及其控股子公司使用最高额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置自
有资金进行证券投资。投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
二、报告期证券投资情况
截止至 2020 年 12 月 31 日，公司证券投资的情况详见附表：2020 年度证券
投资情况表。
三、证券投资内控管理情况
公司建立了证券投资管理制度，明确了投资理财范围和流程，加强了投资决
策、投资执行和风险控制等环节的控制力度。公司参与证券投资的资金来源为公
司自有资金，证券投资金额未超出董事会审批权限，未影响公司主营业务的发展。
经董事会认真核查后认为，公司的证券投资严格遵循《公司章程》、 《公司证券
投资管理制度》的相关规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。
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四、独立董事意见
公司独立董事认为：经审核，2020 年度公司进行证券投资的资金来源于公
司的闲置自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、
《公司章程》以及《证券投资管理制度》等相关规章制度的要求进行证券投资，
决策程序合法合规，内控制度严格落实，未出现违反相关法律法规及规章制度的
行为。
五、监事会意见
经审核，监事会认为公司的证券投资严格遵循《公司章程》、 《公司证券投
资管理制度》的相关规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。
六、保荐机构核查意见
经查阅公司董事会、监事会会议资料、会议审议结果以及独立董事意见，核
查公司证券账户交易记录、资金支付凭证及募集资金账户对账单；查阅《公司章
程》、《证券投资管理制度》等制度，与相关管理人员就证券投资的投资情况、实
施流程、风险控制措施进行沟通，广发证券股份有限公司认为：公司 2020 年度
证券投资情况符合《公司章程》、《证券投资管理制度》的规定，不存在损害公司
及股东利益的情形，且资金来源为自有资金。
七、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、广发证券股份有限公司出具的相关核查意见。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
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附表：
广东三雄极光照明股份有限公司
2020 年度证券投资情况表
单位：人民币万元
计入权益的累
证券 最初投资 会计计量 期初账面 本期公允价 本期购买 本期出售 报告期损 期末账面 会计核算科 资金
证券代码 证券简称 积公允价值变
类别 成本 模式 价值 值变动损益 金额 金额 益 价值 目 来源
动
交易性金融 自有
A股 000547 航天发展 0.00 公允价值 0.00 491.45 0 2,566.94 1,787.62 109.24 1,375.28
资产 资金
交易性金融 自有
A股 002013 中航机电 0.00 公允价值 0.00 150.82 0 1,710.81 221.26 4.26 1,645.71
资产 资金
交易性金融 自有
A股 300259 新天科技 0.00 公允价值 0.00 -19.88 0 766.06 799.78 66.72 17.25
资产 资金
A股 300427 红相股份 0.00 公允价值 0.00 -13.92 0 2,547.11 264.28 -12.45 2,257.05 交易性金融 自有
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资产 资金
交易性金融 自有
A股 601688 华泰证券 0.00 公允价值 0.00 -57.48 0 1,419.39 998.2 -7.01 360.81
资产 资金
交易性金融 自有
A股 603118 共进股份 0.00 公允价值 0.00 -18.62 0 204.82 140.51 -9.50 36.9
资产 资金
交易性金融 自有
A股 601818 光大银行 0.00 公允价值 0.00 0.38 0 194.54 189.51 -7.07 0
资产 资金
交易性金融 自有
A股 300895 铜牛信息 0.00 公允价值 0.00 0 0 0.63 3.64 2.98 0
资产 资金
交易性金融 自有
A股 300999 金龙鱼 0.00 公允价值 0.00 0 0 1.29 2.31 1.01 0
资产 资金
交易性金融 自有
A股 688219 会通股份 0.00 公允价值 0.00 0 0 0.41 1.71 1.28 0
资产 资金
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合计 - - 0.00 - 0.00 532.75 0 9,412.00 4,408.82 149.46 5,693.00 - -
注：
1、铜牛信息、金龙鱼、会通股份为新股申购中签股。
2、上表中“报告期损益”149.46 万元包含股票分红收益 2.7 万元。
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