证券代码：300625                 证券简称：三雄极光           公告编号：2021-042



                   广东三雄极光照明股份有限公司
              第四届监事会第十四次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议

于 2021 年 4 月 27 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2021 年 4 月 30 日在公

司总部一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司监事会主席区艳琼

女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表

列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公

司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过以下议案：

    1、审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

    鉴于公司非职工代表监事李冰女士近日向公司申请辞去监事职务，为保障监事会的

正常运作，公司监事会同意补选林卓君女士（简历见附件）为公司第四届监事会非职工

代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。如该议案获得通过，林卓君女士将与公司其他

监事共同组成公司第四届监事会。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司监事会

         2021 年 4 月 30 日
附件：林卓君女士简历

    林卓君女士：中国国籍，汉族，1989 年出生，无境外永久居留权，广东财经大学本

科学历，国际注册会计师。2012 年 7 月至 2013 年 10 月在佛山市元海税务师事务所有限

公司任审计助理，2013 年 11 月至 2016 年 3 月在科达制造股份有限公司任审计专员，2016

年 4 月至 2019 年 4 月在广东东箭汽车科技股份有限公司任审计部主管，2019 年 5 月至

今在广东三雄极光照明股份有限公司任职，现任公司审计部经理。

    截至目前，林卓君女士未持有公司股份。林卓君女士与持有公司 5%以上股份的股

东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林卓君女士未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《公司章程》等相关规定。