证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2021-045 广东三雄极光照明股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议时间:2021 年 5 月 12 日(星期三)下午 13:30 时 (2)网络投票时间:2021 年 5 月 12 日,其中: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 12 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:广州市番禺区石壁街韦涌工业区 132 号公司总部一 楼会议室。 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:公司董事长张宇涛先生 1 6、本次股东大会召开经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 截至本次股东大会股权登记日 2021 年 5 月 6 日,公司有表决权的股份总数 为 276,289,782 股(公司总股本为 280,000,000 股,扣减回购专用账户中的股份 3,710,218 股)。 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 18 人,代表股份 192,789,697 股,占上市公司 总股份的 68.8535%,占上市公司有表决权股份的 69.7781%。 其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 188,805,597 股,占上市公司总 股份的 67.4306%,占上市公司有表决权股份的 68.3361%。 通过网络投票的股东 14 人,代表股份 3,984,100 股,占上市公司总股份的 1.4229%,占上市公司有表决权股份的 1.4420%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 14 人,代表股份 3,984,100 股,占上市公司总 股份的 1.4229%,占上市公司有表决权股份的 1.4420%。 其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%,占上市公司有表决权股份的 0.0000%。 通过网络投票的股东 14 人,代表股份 3,984,100 股,占上市公司总股份的 1.4229%,占上市公司有表决权股份的 1.4420%。 3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会 议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过 了如下议案: 1、《2020 年度监事会工作报告》 总表决情况: 2 同意 192,594,197 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8986%;反对 179,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0932%;弃权 15,800 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%。 中小股东总表决情况: 同意 3,788,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.0930%;反对 179,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.5104%;弃权 15,800 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3966%。 该议案获得通过。 2、《2020 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 192,594,197 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8986%;反对 179,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0932%;弃权 15,800 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%。 中小股东总表决情况: 同意 3,788,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.0930%;反对 179,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.5104%;弃权 15,800 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3966%。 该议案获得通过。 3、《2020 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 192,594,197 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8986%;反对 195,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1014%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,788,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.0930%;反对 195,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9070%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案获得通过。 4、《<2020 年年度报告全文>及其摘要》 3 总表决情况: 同意 192,594,197 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8986%;反对 195,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1014%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,788,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.0930%;反对 195,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9070%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案获得通过。 5、《2020 年度利润分配预案》 总表决情况: 同意 192,594,197 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8986%;反对 195,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1014%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,788,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.0930%;反对 195,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9070%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案获得通过。 6、《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 总表决情况: 同意 192,594,197 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8986%;反对 195,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1014%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,788,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.0930%;反对 195,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9070%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案获得通过。 4 7、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》 关联股东张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生对该项议案回避 表决。 总表决情况: 同意 3,788,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 95.0930%;反 对 195,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 4.9070%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,788,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.0930%;反对 195,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.9070%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 0.0000%。 该议案获得通过。 8、《2020 年度内部控制自我评价报告》 总表决情况: 同意 192,642,697 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9238%;反对 147,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0762%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,837,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.3103%;反对 147,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.6897%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案获得通过。 9、《2021 年度财务预算报告》 总表决情况: 同意 192,594,197 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8986%;反对 195,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1014%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 5 中小股东总表决情况: 同意 3,788,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.0930%;反对 195,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9070%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案获得通过。 10、《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议 案》 关联股东张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生对该项议案回避 表决。 总表决情况: 同意 3,788,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 95.0930%;反 对 195,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 4.9070%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,788,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.0930%;反对 195,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.9070%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的 0.0000%。 该议案获得通过。 11、《关于确定 2020 年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》 总表决情况: 同意 192,582,497 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8925%;反对 207,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1075%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,776,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.7993%;反对 207,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.2007%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6 该议案获得通过。 12、《关于确定 2020 年独立董事津贴的议案》 总表决情况: 同意 192,582,497 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8925%;反对 207,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1075%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,776,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.7993%;反对 207,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.2007%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案获得通过。 13、《关于确定 2020 年监事薪酬的议案》 总表决情况: 同意 192,582,497 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8925%;反对 207,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1075%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,776,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.7993%;反对 207,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.2007%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案获得通过。 14、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意 192,609,997 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9068%;反对 179,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0932%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 7 同意 3,804,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.4896%;反对 179,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.5104%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案获得通过。 15、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 总表决情况: 同意 192,609,997 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9068%;反对 179,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0932%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,804,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.4896%;反对 179,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.5104%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,该议案应当以特别决议,即应 当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二 (2/3) 以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,该 议案获得通过。 16、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 总表决情况: 同意 192,609,997 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9068%;反对 179,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0932%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,804,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.4896%;反对 179,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.5104%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案获得通过。会议同意补选林卓君女士为公司第四届监事会非职工代表 监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。林卓君女 士与公司监事区艳琼女士、监事简泳仪女士共同组成公司第四届监事会。 8 17、《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》 本议案采取累积投票制的方式选举温其东先生、陈君柱先生、曾亚敏女士为 公司第四届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届 董事会任期届满之日止。具体表决结果如下: 17.01 选举温其东先生为公司第四届董事会独立董事 总表决情况: 得票数 192,666,699 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9362%。 中小股东总表决情况: 得票数 3,861,102 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.9128%。 该议案获得通过。 17.02 选举陈君柱先生为公司第四届董事会独立董事 总表决情况: 得票数 192,665,799 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9357%。 中小股东总表决情况: 得票数 3,860,202 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.8902%。 该议案获得通过。 17.03 选举曾亚敏女士为公司第四届董事会独立董事 总表决情况: 得票数 192,682,009 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9441%。 中小股东总表决情况: 得票数 3,876,412 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.2971%。 该议案获得通过。 三、独立董事述职情况 会议听取了独立董事陈燕生先生、李瑮蛟先生、胡玉明先生 2020 年度述职 报告。胡玉明先生代表三位独立董事向本次股东大会详尽汇报了各自在 2020 年 度出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会 公众股东合法权益等履职的情况。《独立董事 2020 年度述职报告》全文于 2021 年 4 月 17 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、律师出具的法律意见情况 9 本次股东大会经北京市君合(广州)律师事务所见证,并出具法律意见书。 律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东 大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表 决结果合法、有效。 五、备查文件 1、广东三雄极光照明股份有限公司 2020 年度股东大会会议决议; 2、北京市君合(广州)律师事务所关于广东三雄极光照明股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见。 特此公告。 广东三雄极光照明股份有限公司董事会 2021年5月12日 10