证券代码：300625            证券简称：三雄极光         公告编号：2021-047



              广东三雄极光照明股份有限公司
            关于拟投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    根据广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”、“三雄极光”）战
略规划以及经营发展的需要，公司拟投资设立全资子公司广东三雄极光国际贸易
发展有限公司（暂定名，以当地工商部门核准登记的名称为准），注册资本为人
民币 1,800 万元，三雄极光持有其 100%股权。本次对外投资的出资方式为货币
出资，资金来源为公司自有资金。
    2、相关审核及批准程序
    公司于 2021 年 6 月 2 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于拟投资设立全资子公司的议案》，同时授权管理层办理新设公司的工商注册等
相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规
定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
    3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的的基本情况
    1、拟设立的公司名称：广东三雄极光国际贸易发展有限公司
    2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
    3、注册资本：人民币 1,800 万元
    4、注册地址：广东省广州市
    5、法定代表人：陈松辉
    6、经营范围：电工器材制造；电器辅件制造；机械电气设备制造；配电开
关控制设备制造；家用电器制造；照明器具生产专用设备制造；照明器具制造；
信息安全设备制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；电工
器材销售；家用电器销售；电线、电缆经营；五金产品批发；灯具销售；照明器
具销售；日用百货销售；电器辅件销售；配电开关控制设备销售；五金产品零售；
日用家电零售。人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；物联网技术研
发；物联网技术服务；物联网应用服务；集成电路设计；集成电路制造；集成电
路销售；光电子器件制造；光电子器件销售；节能管理服务；合同能源管理；互
联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件制造；电子
元器件零售；电子元器件批发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电热食品加工设备生产；电线、电缆制
造；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源：
          股东名称                出资方式      认缴出资额       资金来源
广东三雄极光照明股份有限公司        货币     人民币 1,800 万元   自有资金
    以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的结果为准。
    三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次对外投资的目的
    本次对外投资设立全资子公司，旨在围绕公司发展战略规划，进一步拓展海
外市场，有利于完善公司产业布局，增强公司持续发展能力，提高公司综合竞争
实力，对公司长远发展具有积极意义。
    2、本次对外投资可能存在的风险
    该全资子公司设立后可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源和
宏观政策影响等风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立
和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求
及市场变化，积极防范和应对风险。
    3、本次对外投资对公司的影响
    本次对外投资设立全资子公司是基于公司发展战略，从公司长远利益出发所
做出的慎重决策，对公司拓展海外市场、完善产业布局、提高公司综合竞争力具
有重要意义。上述全资子公司成立后，将纳入公司合并财务报表范围，短期内不
会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。公司拟以自有资金出资设立全资子
公司，不存在损害上市公司或股东利益的情形。
    四、备查文件
   1、第四届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                   广东三雄极光照明股份有限公司董事会
                                             2021 年 6 月 2 日