证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2021-052
广东三雄极光照明股份有限公司
关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 25 日
召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于
终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，为提高资金使用效率，经重新评估论证，同意公司将首次公开发
行 A 股股票募集资金投资项目“LED 绿色照明扩产建设项目” 终止，并将该项
目节余募集资金人民币 38,762.56 万元（包括累计收到的银行存款利息及使用闲
置募集资金购买保本理财产品产生的投资收益并扣除银行手续费支出等，最终金
额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活
动。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体
情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东三雄极光照明股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]238 号）核准，公司首次公开发行 7,000
万股人民币普通股，发行价格为 19.30 元/股，募集资金总额为人民币 135,100.00
万元，扣除发行费用共计人民币 8,543.90 万元，实际募集资金净额为人民币
126,556.10 万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 3
月 13 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报
告》（广会验字[2017]G17000360150 号）。
公司对募集资金采取专户存储制度，已将募集资金全部存放于募集资金专
户，并就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管
协议》。公司严格按照相关法律法规和《广东三雄极光照明股份有限公司募集资
金专项存储及使用管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）管理和使用募
集资金，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
根据《广东三雄极光照明股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》，公司将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：
序号 项目名称 拟投入募集资金金额（万元）
1 LED 绿色照明扩产建设项目 53,603.35
2 LED 智能照明生产基地建设项目 23,661.45
3 研发中心扩建升级项目 16,423.67
4 实体营销网络下沉完善扩充项目 17,141.11
5 跨境电商海外市场拓展项目 5,710.28
6 O2O 电商平台建设项目 10,016.24
合计 126,556.10
二、募集资金投资项目资金使用情况
在募投项目实施过程中，部分项目的投资金额在项目间有所调整。截至 2021
年 5 月 31 日，公司首次公开发行募集资金实际使用情况如下：
单位：人民币万元
截至 2021 年
调整后募集资 募集资金
序 募集资金承 5 月 31 日累
项目名称 金投资总额 投入进度 备注
号 诺投资总额 计投入金额
（A） (B/A)
（B）
LED 绿色照明扩
1 53,603.35 53,603.35 22,110.20 41.25%
产建设项目
LED 智能照明生
2 23,661.45 23,661.45 11,726.56 49.56%
产基地建设项目
研发中心扩建升
3 16,423.67 16,423.67 9,829.46 59.85%
级项目
实体营销网络下
4 17,141.11 24,641.11 22,844.13 92.71%
沉完善扩充项目
跨境电商海外市 已结项并
5 5,710.28 3,210.28 3,494.30 108.85%
场拓展项目 已销户。
O2O 电商平台建 已结项并
6 10,016.24 5,016.24 5,668.04 112.99%
设项目 已销户。
合计 126,556.10 126,556.10 75,672.69 59.79%
注：
1、上表中金额保留至小数点后 2 位数，若出现合计与各分项数值之和尾数不符的情况，
均为四舍五入原因造成。
2、上表中“募集资金投入进度”大于 100%比例的，系由于上表“截至 2021 年 5 月 31
日累计投入金额”包含公司在募集资金存储期间，使用闲置募集资金购买保本理财产品的投
资收益、银行活期利息、管理费、手续费支出等因素，而“调整后募集资金投资总额”不含
前述因素导致。
三、本次拟终止的募集资金投资项目及资金使用情况
本次拟终止的募集资金投资项目为“LED 绿色照明扩产建设项目”，该项目
由公司全资子公司重庆三雄极光照明有限公司（以下简称“重庆三雄”）负责实
施。截止至 2021 年 5 月 31 日，“LED 绿色照明扩产建设项目”募集资金的使用
及剩余情况如下：
单位：人民币万元
截至 2021 年 截至 2021 年 5 月
调整后募集 募集资金
募集资金承 5 月 31 日累 31 日剩余募集资
项目名称 资金投资总 投入进度
诺投资总额 计投入金额 金（含理财收益、
额（A） (B/A)
（B） 活期利息）
LED 绿色照明
53,603.35 53,603.35 22,110.20 41.25% 38,762.56
扩产建设项目
（注：募集资金专户实际转出的节余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户
最终转入自有资金账户当日实际金额为准。）
截止 2021 年 5 月 31 日，该项目已使用募集资金 22,110.20 万元，尚未使用
的募集资金 31,493.16 万元（不含理财收益、银行存款利息），占该项目投资规
划资金的 58.75%，占首次公开发行募集资金净额的 24.88%。截止 2021 年 5 月
31 日，该项目募集资金专户剩余资金为 38,762.56 万元（含理财收益、银行存
款利息），剩余资金较多的主要原因包括：
1、项目工程费用大幅节约。原规划建设规模 6 万平方米，建设工程费预算
19,480 万元，截止 2021 年 5 月 31 日实际完成 5.59 万平方米厂房等建筑建设，
建设工程费 8,767.69 万元，较原计划减少 10,712.31 万元。工程费用节省较多
的原因既有原预算完成于 2015 年，实际开工建设时工程造价、材料价格变动较
大的因素；也有公司本着节约的原则，加强工程建设项目管理与成本管控的影响。
2、设备及产能投入没有达到计划规模。按照 2015 年的项目规划，该项目设
备购置及安装费预算 23,212.26 万元，实际完成投入 13,342.50 万元，尚未达到
规划产能规模。
3、在募集资金存储期间，公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品实
现的投资收益以及银行活期利息。
四、拟终止实施的募集资金投资项目的原因
截止至 2021 年 5 月 31 日，本次拟终止的募集资金投资项目“LED 绿色照明
扩产建设项目”已完成募集资金投入 22,110.20 万元，其中建筑工程费投入
8,767.69 万元，完成项 目计划的 45.01% ； 设备购置及安装 费用完成投入
13,342.50 万元，完成项目计划的 57.48%；完成厂房及配套设施建筑面积 5.59
万平方米，占项目规划建筑面积 6 万平方米的 93.17%，其中 2 号厂房和五金车
间已取得房产证。该项目采取边建设边投入的方式推进，新增设备已经陆续产生
效益，2020 年该募投项目贡献营收 4.03 亿元，灯珠产能达到 60 亿颗。
随着这几年 LED 照明行业的发展变化及公司新的战略规划，公司对“LED 绿
色照明扩产建设项目”进行了重新研究与评估。公司认为该募投项目已经基本完
成规划中的厂房建设规模，且该建筑规模能够满足重庆基地产能建设空间需要；
根据公司新的发展战略规划，公司将加大智能化产品的产能建设，也对各基地产
能布局做了新的规划，根据新的规划，重庆三雄现在规划投入的生产设备能够满
足其未来几年的基地产能需要。
基于项目实际情况及提高募集资金使用效率考虑，公司决定终止“LED 绿色
照明扩产建设项目”建设，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公
司日常经营活动。
五、节余募集资金的使用计划
鉴于公司部分募投项目计划终止，为提高募集资金的使用效率，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟将募集资金项目终止后
的节余募集资金 38,762.56 万元（包括累计收到的银行存款利息及使用闲置募集
资金购买保本理财产品产生的投资收益并扣除银行手续费支出等，最终金额以资
金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业
务发展。
本次部分募投项目终止及节余募集资金永久补充流动资金后，该募集资金专
项账户不再使用，公司将注销存放上述募集资金的专项账户，相关三方募集资金
监管协议亦将予以终止，节余资金将转入公司独立账户，与公司其他资金账户分
开，用于日常生产经营及业务发展。
六、拟终止实施的募集资金投资项目对公司的影响
本次终止“LED 绿色照明扩产建设项目”是基于公司实际情况及新的战略规
划进行的灵活决策。公司本着稳健务实的原则决定终止实施“LED 绿色照明扩产
建设项目”建设，有利于提高募集资金使用效率，促进公司长远健康发展，不会
对公司正常经营产生重大不利影响，不存在变相损害公司及其全体股东、特别是
中小股东利益的情形。
七、相关审批程序及专项意见
1、董事会审议情况
经审议，董事会认为公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久性补充流动资金事项是根据公司当前实际情况而做出的合理决策，不影响公
司正常生产经营，有利于提高募集资金的使用效率和经济效益，本事项符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关文件的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和股东利益特别是
中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意公司终止部分募集资金投资项目并
将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项，该议案尚需提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
经审核，监事会认为公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久性补充流动资金事项的审议程序符合相关法律法规的规定，是根据公司当前
实际情况而做出的合理决策，不影响公司正常生产经营，有利于提高资金的使用
效率和经济效益，本事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，符合公司实际经营情况，
不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意
公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项，
该议案尚需提交股东大会审议。
3、独立董事意见
经审核，全体独立董事认为公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募
集资金永久补充流动资金，充分考虑了公司的实际情况，有利于提高募集资金使
用效率，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规
定，不存在损害股东利益的情况。因此，独立董事一致同意公司终止部分募集资
金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。
4、保荐机构核查意见
公司保荐机构广发证券股份有限公司保荐代表人通过与公司相关人员沟通，
查阅了公司《招股说明书》、《募集资金专项存储及使用管理制度》、董事会和监
事会关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
案等文件。
经核查，保荐机构认为：本次终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目
并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是根据募集资金投资项目实施的客观
需要作出的，符合公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形。本次终止部分
首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项
已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，且
独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》
等相关规定。
保荐机构对公司终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募
集资金永久补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司出具的《关于广东三雄极光照明股份有限公司终
止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资
金的核查意见》。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会
2021 年 6 月 25 日
