证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2022-004
广东三雄极光照明股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 10 日（星期一）下午 14:30 时
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 10 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 10 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 10 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D 栋
一楼展厅大会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长张宇涛先生
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6、本次股东大会召开经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日 2022 年 1 月 4 日，公司有表决权的股份总数为
276,289,782 股（公司总股本为 280,000,000 股，扣减回购专用账户中的股份
3,710,218 股）。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 189,013,597 股，占公司总股份
的 67.5049％，占公司有表决权股份总数的 68.4114%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 188,805,597 股，占公司总股份
的 67.4306％，占公司有表决权股份总数的 68.3361％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 208,000 股，占公司总股份的 0.0743％，
占公司有表决权股份总数的 0.0753％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 208,000 股，占公司总股份的
0.0743％，占公司有表决权股份总数的 0.0753％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000％，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 208,000 股，占公司总股份的 0.0743％，
占公司有表决权股份总数的 0.0753％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会
议，其中独立董事温其东先生通过线上方式参加。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案：
1、《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 188,805,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8900％；反对
208,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1100％；弃权 0 股（其中，因未
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投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 208,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
2、《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 188,805,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8900％；反对
182,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0963％；弃权 26,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0138％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 182,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 87.5000％；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.5000％。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该议案应当以特别决议，即应当
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二（2/3） 以
上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该议案获得通过。
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 188,805,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8900％；反对
208,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1100％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 208,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
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总表决情况：
同意 188,805,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8900％；反对
208,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1100％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 208,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
5、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 188,805,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8900％；反对
208,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1100％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 208,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 188,805,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8900％；反对
208,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1100％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 208,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
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7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 188,805,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8900％；反对
208,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1100％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 208,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 188,805,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8900％；反对
208,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1100％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 208,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 188,805,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8900％；反对
208,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1100％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 208,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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该议案获得通过。
10、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 188,831,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9037％；反对
182,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0963％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.5000％；反对 182,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 87.5000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所见证，并出具法律意见。律
师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大
会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决
结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东三雄极光照明股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市君合（广州）律师事务所关于广东三雄极光照明股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会
2022年1月10日
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