证券代码：300625             证券简称：三雄极光            公告编号：2022-011


                  广东三雄极光照明股份有限公司
              第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 3 月 22 日以电子邮件和电话等方式发出
通知，会议于 2022 年 3 月 25 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室
以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中
董事温其东先生、曾亚敏女士以通讯方式参会。会议由公司董事长张宇涛先生主
持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
    1、审议通过《关于<广东三雄极光照明股份有限公司第一期限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
    为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司激励约束机制，充分调
动公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员的主动性、积极性、创造性，
有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提升公司竞争力，
促进公司持续、稳健、快速的发展，为股东带来更为持久、丰厚的回报，根据有
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《广东三雄极
光照明股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励
对象授予限制性股票。
    上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东三雄极光照明股份有限公司第一期限制
性股票激励计划（草案）》及《广东三雄极光照明股份有限公司第一期限制性股
票激励计划（草案）摘要》。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    由于公司董事梁超先生、宋俊成先生为第一期限制性股票激励计划的激励对
象，因此对本议案回避表决。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议。
   2、审议通过《关于<广东三雄极光照明股份有限公司第一期限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
    为了配合股权激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》、《证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，结合公司实际情况，制订了《广东三雄极光照明股份有限公司第一期限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东三雄极光照明股份有限公司第一期限制
性股票激励计划实施考核管理办法》。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    由于公司董事梁超先生、宋俊成先生为第一期限制性股票激励计划的激励对
象，因此对本议案回避表决。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议。
   3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
    为保证公司第一期股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权
董事会在有关法律、法规范围内办理实施第一期限制性股票激励计划（以下简称
“本计划”）的相关事宜，具体包括：
       （1）授权董事会确定股权激励计划的授予日；
       （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数
量和授予价格做相应的调整；
       （3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办
理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署相关协议书
或确认文件、向证券交易所提交授予登记申请及向登记结算公司办理登记事宜；
       （4）授权董事会对激励对象的解限售资格、解除限售条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
       （5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售；
       （6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于
向证券交易所提出解除限售登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业
务等；
       （7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的解除限售事宜；
       （8）授权董事会决定取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除
限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票
的继承事宜；
       （9）授权董事会对公司股权激励计划进行管理，在与本次激励计划的条款
一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或
相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事
会的该等修改必须得到相应的批准；
       （10）授权董事会签署、执行任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协
议；
       （11）授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等
中介机构；
       （12）授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、
同意等手续，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为
与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
    （13）授权董事会办理实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外；
    （14）以上股东大会向董事会授权的期限为本次限制性股票激励计划有效期
期间。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    由于公司董事梁超先生、宋俊成先生为第一期限制性股票激励计划的激励对
象，因此对本议案回避表决。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于<广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》
    为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司激励约束机制，在拟实
施的限制性股票激励计划基础上，充分调动公司更大范围核心员工的主动性、积
极性、创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，
形成“着眼未来、利益共享、风险共担”的利益共同体，提升公司竞争力，促进
公司持续、稳健、快速的发展，为股东带来更为持久、丰厚的回报，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，公司拟定了《广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）》及其摘要。公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划。
    上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工
持股计划（草案）》及《广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）摘要》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于<广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工持股计划
管理办法>的议案》
    为了使得员工持股计划顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有
关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定以及实际情况，拟
定了《广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，明确了
员工持股计划的激励对象、管理方式等内容。
    上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工
持股计划管理办法》。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事
宜的议案》
    为保证公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实
施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体
授权事项如下：
   （1）授权董事会实施本员工持股计划；
   （2）授权董事会审议除业绩考核指标之外的员工持股计划的变更，包括但不
限于持有人确定依据、持有人数量及其认购金额、资金规模、股票来源、股票规
模、购买价格、权益归属安排等事项；
   （3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
   （4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、
政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对员工持股计划作
出相应调整；
   （5）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁的全部事宜；
   （6）授权董事会对本员工持股计划作出解释；
   （7）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。上述授权自公司股东大会通过之日起至本员
工持股计划实施完毕之日内有效。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       7、审议通过《关于公司产业基金参与设立私募基金暨关联交易的议案》
       经审议，董事会认为公司产业基金与关联方投资设立私募基金，有利于最大
程度发挥资金使用效率，促进公司资产优化增值和产业延展升级，符合公司发展
战略与规划，同意本次关联交易事项。
       上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司产业基金参与设立私募基金暨关联
交易的公告》（公告编号：2022-013）。
       公司独立董事对本议案事前认可并发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       关联董事张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生和陈松辉先生对本议案回避表
决。
       上述议案尚需提交公司股东大会审议。
       8、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       公司董事会决定于 2022 年 4 月 12 日（星期二）下午 14:30 采取现场投票与
网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
       上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-014）。
       三、备查文件
       1、经与会董事签字确认的《广东三雄极光照明股份有限公司第四届董事会
第十九次会议决议》；
       2、经独立董事签字确认的《广东三雄极光照明股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；
       3、经独立董事签字确认的《广东三雄极光照明股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                   广东三雄极光照明股份有限公司董事会
                                             2022 年 3 月 25 日