证券代码：300625           证券简称：三雄极光             公告编号：2022-012



                广东三雄极光照明股份有限公司
             独立董事公开征集委托投票权报告书


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



       重要内容提示：
       根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公开征集上市公司股东
权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）等有关规定，广东三雄极光
照明股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事温其东先生接受其他独立董事
的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年 4 月 12 日召开的 2022 年第二次临时股
东大会中审议的关于公司第一期限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励
计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。
       中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。



       一、征集人声明

       本人温其东作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委
托，就公司2022年第二次临时股东大会拟审议的第一期限制性股票激励计划相关
议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担
法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活
动。
       本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报
刊或网站上披露，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独
立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得
公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反法律、法规、《公司章程》或
内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

    二、公司基本情况及本次征集事项

    1、公司基本情况
    公司名称：广东三雄极光照明股份有限公司
    证券简称：三雄极光
    证券代码：300625
    法定代表人：张宇涛
    董事会秘书：颜新元
    联系地址：广东省广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号
    邮政编码：511480
    联系电话：020-28660360
    传真号码：020-28660327
    电子邮箱：info@pak.com.cn
    网址：www.pak.com.cn
    2、征集事项
    由征集人针对公司 2022 年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全
体股东征集投票权：
                               非累积投票议案
序号                                  议案名称

       《关于<广东三雄极光照明股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及
1.00
       其摘要的议案》
       《关于<广东三雄极光照明股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管
2.00
       理办法>的议案》
       《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的
3.00
       议案》

    3、本报告书签署日期为 2022 年 3 月 25 日

    三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2022年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2022-014）。

    四、征集人基本情况

    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事温其东先生，其基本情况
如下：
    温其东先生：中国国籍，1982 年出生，中共党员，无境外永久居留权，中
国政法大学本科学历，标准化计量质量工程师，管理（工业）工程高级工程师。
曾任职于北京李晓斌律师事务所，2007 年至今就职于中国照明电器协会，现任
中国照明电器协会副秘书长、深圳市崧盛电子股份有限公司独立董事、上海飞乐
音响股份有限公司独立董事、广东三雄极光照明股份有限公司独立董事。
    2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁。
    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间
以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    4、征集委托投票权的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的规定。

    五、征集人对征集事项的投票

    征集人作为公司独立董事，参加了公司于2022年3月25日召开的第四届董事
会第十九次会议，并且对《关于<广东三雄极光照明股份有限公司第一期限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东三雄极光照明股份有限
公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东
大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成
票，并对相关议案发表了明确同意的独立意见。

    六、征集方案

    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制
定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象
     截止 2022 年 4 月 6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。
     (二)征集时间
     2022 年 4 月 7 日-2022 年 4 月 8 日，上午 9:30-12:00，下午 13:30-17:00。
    （三）征集方式
     采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序
     1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集投票权授
权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
     2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；
本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
    （1）委托投票股东为非自然人股东的，应提交营业执照复印件（如为非企业
性质的非自然人股东的，则提供其他相应的主体资格证明复印件）、法定代表人
身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；非自然人股东按本条规
定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。
    （2）委托投票股东为自然人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股票账户卡复印件；自然人股东按本条规定提交的所有文件应由股东逐页
签字。
    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署
的授权委托书不需要公证。
     3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托
书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告指定地址送
达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到的时间为准。
     委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
     地址：广东省广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号
       收件人：广东三雄极光照明股份有限公司证券部
       联系电话：020-28660360
       邮编：511480
       请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
   （五）委托投票股东提交文件送达后，由公司聘请 2022 年第二次临时股东大
会进行见证的律师事务所律师将对股东提交的前述文件进行形式审核，全部满足
下述条件的授权委托将被确认为有效：
       1、已按本报告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
       2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
       3、股东已按本报告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
       4、提交授权委托书及相关文件的股东与股东名册记载内容相符。
   （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效；无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要
求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无
效。
   （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议，但对征集事项无投票权。
   （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可按照以下办法处理：
       1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
       2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
       3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同
意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书
中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
   （九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本报告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本报告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。
    特此公告。




                                                     征集人：
                                                                温 其 东
                                                        2022 年 3 月 25 日
附件：

                     广东三雄极光照明股份有限公司

                  独立董事公开征集投票权授权委托书

       本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关
于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票
权等相关情况已充分了解。
       在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集投票
权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委
托书内容进行修改。
       本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东三雄极光照明股份有限公司
独立董事温其东先生作为本人/本公司的代理人出席公司 2022 年第二次临时股
东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
       本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
                      非累积投票议案                        同意    反对    弃权
         《关于<广东三雄极光照明股份有限公司第一期限制性
1.00
         股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
         《关于<广东三雄极光照明股份有限公司第一期限制性
2.00
         股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性
3.00
         股票激励计划相关事宜的议案》

       注：本委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，在相应的意见下打

“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视

为授权委托人对审议事项投弃权票。



委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。