证券代码：300625                 证券简称：三雄极光          公告编号：2022-022




                   广东三雄极光照明股份有限公司
              第四届监事会第二十次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议（以

下简称“会议”）于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2022

年 4 月 22 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场方式召开。会议由

公司监事会主席区艳琼女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，董事

会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公

司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过以下议案：

    1、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

    详细情况请见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《2021 年度监事会工作报告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

    2、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

    3、审议通过了《<2020 年年度报告全文>及其摘要》

    根据《证券法》第八十二条的要求，监事会对广东三雄极光照明股份有限公司 2021
年年度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：

    经审核，监事会认为董事会编制和审核广东三雄极光照明股份有限公司 2021 年年

度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2022-024）刊登于 2022 年 4 月

26 日《中国证券报》、《证券时报》。公司《2021 年年度报告全文》及其摘要详细情况请

见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2021

年年度报告全文》公告编号：2022-025）、2021 年年度报告摘要》公告编号：2022-026）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

    经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2021 年度公司实现归属于母公司

所有者的净利润 26,356,297.55 元，期末未分配利润为 627,257,757.85 元，其中母公

司实现净利润为 49,269,177.58 元。截止 2021 年 12 月 31 日，母公司累计已提取盈余

公积金 169,029,477.65 元，超过母公司注册资本金（280,000,000.00 元）的 50%，根

据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司拟不再计提盈余公积金。母公司 2021

年实现的净利润加上以前年度未分配利润 685,098,212.01 元，减去 2020 年度向股东分

配 股 利 193,402,847.40 元 ， 截 止 2021 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 可 分 配 利 润 为

540,964,542.19 元。

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本着回报股东、与股东分享公司经营

成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司拟 2021 年度利润分配预案如

下：公司拟以 2021 年度权益分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总

数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7 元（含税）。不送红股，不以资本

公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。在 2021 年度利润分配预案披露

后至实施前，若公司股本分配基数发生变化，将以变动后的股本为基数实施，按照分配

比例不变的原则对分配总额进行调整。

    经审核，监事会认为公司 2021 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，没有

违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，

有利于公司的正常经营和健康发展，同意该利润分配预案。
    详细情况请见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-027）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

    5、审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金专项存储及使用管理

制度》等的规定，募集资金的使用合法、合规，不存在未及时、真实、准确、完整披露

募集资金存放与使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

    详细情况请见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：

2022-028）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构广发证券股份有限公

司对本议案发表了核查意见，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了

鉴证报告，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

    6、审议通过了《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

    经审核，监事会认为公司不存在为大股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违

规提供担保的情况，与大股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

    广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项专项审计并出具了《广东三雄极

光照明股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》，相

关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

    7、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
       经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执

行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情

况。

       详细情况请见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，广东司农会计师事务所（特殊普通

合 伙 ） 对 本 议 案 出 具 了 鉴 证 报 告 ， 相 关 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

    8、审议通过了《2021 年度社会责任报告》

    经审议，监事会认为公司 2021 年度社会责任报告真实、客观地反映和披露了公司

2021 年度在贯彻落实科学发展观、推进经济社会可持续发展、对国家和社会的全面发展、

自然环境和资源的保护，对公司股东、员工、供应商、消费者等利益相关方积极承担和

履行社会责任的综合表现情况。

       详细情况请见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《2021 年度社会责任报告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过了《关于 2021 年度证券投资情况的专项说明》

    经审核，监事会认为公司的证券投资严格遵循《公司章程》、 《公司证券投资管理

制度》的相关规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

       详细情况请见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《关于 2021 年度证券投资情况的专项说明》（公告编号：2022-029）。

       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、审议通过了《2022 年度财务预算报告》

       详细情况请见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《2022 年度财务预算报告》。
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

       11、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计

的议案》

    经审核，监事会认为公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预

计事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上

述关联交易系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，

没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公

司独立性产生影响。同意确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计事

项。

       详细情况请见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公

告编号：2022-030）。

       公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，相关内容详见巨

潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

       12、审议《关于确定 2021 年监事薪酬的议案》

       公司监事区艳琼女士、简泳仪女士及林卓君女士对本议案回避表决，本议案直接提

交公司 2021 年度股东大会审议。

       2021 年 监 事 薪 酬 情 况 请 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2021 年年度报告全文》（公告编号：2022-025）

相关内容。

       表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

   13、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

       经审核，监事会认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券服务业

务资格，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力。该会计师事务所在为我公司提

供审计服务的过程中，能够坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，按照聘约所

规定的责任与义务为我公司提供良好的审计服务，为此同意公司续聘广东司农会计师事
务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

    详细情况请见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-031）。

    公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，相关内容详见巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

    14、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候

选人的议案》

    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

公司第五届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。经

广泛征询意见，并经监事会进行资格审核后，公司监事会同意提名简泳仪女士、林卓君

女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见

同日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032）。

    出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

    ①提名简泳仪女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    ②提名林卓君女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述候选人尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制选举产生。上述两位监事

候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组

成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第四届监事会监事仍将依照

法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监

事的义务和职责。

    15、审议《关于第五届监事会监事薪酬的议案》

    公司第五届监事会监事薪酬方案如下：在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公

司任职的职务领取薪酬，不再领取监事薪酬；未在公司经营管理岗位任职的监事不领取

监事薪酬。监事出席公司监事会会议、股东大会以及按《公司章程》等相关规定行使职
权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

    公司监事区艳琼女士、简泳仪女士及林卓君女士对本议案回避表决，本议案直接提

交公司 2021 年度股东大会审议。

    表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

    本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

    16、审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

    经审核，监事会认为公司对经营范围进行变更是基于公司战略规划及经营需要，因

此同意公司对公司经营范围进行变更并对《公司章程》相关内容进行修订。

    详细情况请见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-034）。

修改后的《公司章程》全文请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    17、审议通过了《2022 年第一季度报告》

    根据《证券法》第八十二条的要求，监事会对广东三雄极光照明股份有限公司 2022

年第一季度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：

    经审核，监事会认为董事会编制和审核广东三雄极光照明股份有限公司 2022 年第

一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   《2022 年第一季度报告披露提示性公告》（公告编号：2022-035）刊登于 2022 年 4

月 26 日《中国证券报》、《证券时报》。公司《2022 年第一季度报告》详细情况请见公司

于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2022 年第

一季度报告》（公告编号：2022-036）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第二十次会议决议。

    特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司监事会
          2022 年 4 月 22 日