证券代码：300625               证券简称：三雄极光     公告编号：2022-030




              广东三雄极光照明股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关
                       联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况

   （一）日常关联交易概述

    为满足生产经营活动需要，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公

司”）及其控股子公司拟与关联方发生日常性经营业务往来，预计 2022 年度发生

交易金额不超过 110.40 万元，主要关联方为广州市佰卡电子有限公司、公司董

事长兼总经理张宇涛先生、董事兼副总经理林岩先生、董事兼副总经理陈松辉先

生。2021 年度公司实际发生的日常关联交易金额为 127.16 万元，系关联租赁费

用。

    公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会

第二十次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常

关联交易预计的议案》，关联董事张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉

先生回避表决，独立董事对本次关联交易事前认可并发表了独立意见，根据《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，上述关联交易事项须提交公司

2021 年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人张宇涛先生、张贤

庆先生、林岩先生、陈松辉先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

   （二）预计 2022 年度日常关联交易类别和金额



                                     1
                                                                                       单位：人民币万元

 关联交易类                           关联交易    关联交易       合同签订金额        截至披露日已    上年发
                      关联人
     别                                 内容      定价原则        或预计金额          发生金额       生金额
 向关联方租      广州市佰卡电                     参考市场
                                      房屋租赁                         24.00            0.00         24.00
   赁房屋        子有限公司                       价格定价
 向关联方租                                       参考市场
                      张宇涛          房屋租赁                         27.60            0.00         44.36
   赁房屋                                         价格定价
 向关联方租                                       参考市场
                       林岩           房屋租赁                         24.00            0.00         24.00
   赁房屋                                         价格定价
 向关联方租                                       参考市场
                      陈松辉          房屋租赁                         34.80            0.00         34.80
   赁房屋                                         价格定价
                           合计                                        110.40           0.00         127.16

            （三）2021 年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                       单位：人民币万元

                               关联                          实际发生     实际发生
关联交易                              实际发     预计金
               关联人          交易                          额占同类     额与预计        披露日期及索引
  类别                                生金额      额
                               内容                          业务比例     金额差异
             广州市佰卡                                                               2021 年 4 月 17 日巨潮资
向关联方                       房屋
             电子有限公                24.00     28.00        18.87%       -14.29%    讯网：《关于 2020 年度日
租赁房屋                       租赁
                 司                                                                    常关联交易确认及 2021
向关联方                       房屋                                                    年度日常关联交易预计
               张宇涛                  44.36     66.00        34.89%       -32.79%
租赁房屋                       租赁                                                    的公告》（公告编号：
向关联方                       房屋                                                   2021-028）、2022 年 4 月
                林岩                   24.00     26.00        18.87%       -7.69%
租赁房屋                       租赁                                                   26 日巨潮资讯网：《关于
                                                                                       2021 年度日常关联交易
向关联方                       房屋                                                   确认及 2022 年度日常关
               陈松辉                  34.80     30.00        27.37%       16.00%
租赁房屋                       租赁                                                   联交易预计的公告》（公
                                                                                        告编号：2022-030）
                                      （1）2021 年度，公司与张宇涛先生日常关联交易的实际发生额与预
                                      计金额存在较大差异，主要系公司向张宇涛先生租用的办公楼需要拆
                                      迁，公司与张宇涛先生协商提前解除租赁合同，导致 2021 年实际发
公司董事会对日常关联交易实际
                                      生租赁费较预计金额减少。
发生情况与预计存在较大差异的
                                      （2）2021 年度，公司向陈松辉先生租赁房租作为办公场所使用，实
说明（如适用）
                                      际发生租赁费用超出预计金额 4.8 万元，主要系上年预计不足。公司
                                      于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关
                                      于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议


                                                         2
                               案》，对 2021 年日常关联交易金额进行了确认。
                               （3）2021 年度公司发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营
                               情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股
                               东的利益。
                               公司独立董事认为公司 2021 年度日常关联交易的实际发生额与预计
公司独立董事对日常关联交易实
                               金额存在较大差异，主要系公司根据实际情况作出调整所致，具有其
际发生情况与预计存在较大差异
                               合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财
的说明（如适用）
                               务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。

          二、关联人介绍和关联关系

          （一）基本情况

          1、广州市佰卡电子有限公司

          注册地址：广州市番禺区石壁街韦涌村钟围路 140 号 A103

          注册资本：3,790 万人民币

          公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

          经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发。

          成立日期：1994 年 01 月 08 日

          股东情况：

     序号           股东名称           出资额（万元人民币）          持股比例（%）

      1              张宇涛                   1,250.7                    33.00

      2              张贤庆                   1,023.3                    27.00

      3                林岩                   1,023.3                    27.00

      4              陈松辉                      492.7                   13.00

                   合计                       3,790.0                   100.00

          主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 32,683.03 万元，

    净资产 6,945,79 万元；2021 年度，该公司实现营业收入 22.85 万元，净利润

    107.01 万元。

          关联关系说明：广州市佰卡电子有限公司股东为公司董事长兼总经理张宇涛

    先生、董事兼副总经理张贤庆先生、董事兼副总经理林岩先生、董事兼副总经理

    陈松辉先生，其合计持有广州市佰卡电子有限公司 100%股权，其为公司关联自

    然人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，广州市佰卡电


                                             3
子有限公司为公司关联法人。广州市佰卡电子有限公司设立至今未受过行政处

罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

    2、张宇涛先生，身份证号码：4401261969********，现任本公司董事长兼

总经理，系公司关联自然人。其持有本公司 62,270,297 股股份，占公司总股本

的 22.24%。

    3、林岩先生，身份证号码：4408031969********，现任本公司副总经理、

董事，系公司关联自然人。其持有本公司 50,965,843 股股份，占公司总股本的

18.20%。

    4、陈松辉先生，身份证号码：4401051969********，现任本公司副总经理、

董事，系公司关联自然人。其持有本公司 24,540,417 股股份，占公司总股本的

8.76%。

   （二）履约能力分析

    上述各关联方财务状况和资信良好，具备履约能力，日常交易中均能履行合

同约定，不会对公司形成坏账损失。

    三、关联交易主要内容

    1、定价政策和定价依据

    上述关联交易价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，本

次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、

有偿的原则，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务的正常开

展，不会对公司的独立性产生影响。

    2、关联交易协议签署情况

    公司与关联人签订了相关租赁合同，合同内容包括出租人房产基本情况、租

赁期限、租赁用途、租金及支付方式等条款。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与上述关联方之间的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常

需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。交

易定价合理、公允，没有损害公司及中小股东的利益。预计在今后的生产经营中，

上述日常关联交易会持续发生，交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要


                                   4
业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

    五、独立董事事前认可和独立意见

    1、独立董事的事前认可意见

    公司独立董事认为：针对公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况，我们

听取了相关汇报并审阅了有关材料，了解并确认相关事实，认为这是公司根据实

际情况作出调整所致，具有其合理性，不存在损害公司、中小股东利益的情形。

    为满足公司日常生产经营活动的需要，公司及其控股子公司与关联方发生日

常性经营业务往来。公司预计 2022 年度发生的日常关联交易，遵循了公平、公

正的原则，交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东的

利益的行为。因此，我们同意确认公司 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常

关联交易预计事项并提交公司第四届董事会第二十次会议审议，同时关联董事应

按规定回避表决。

    2、独立董事的独立意见

    经审核，公司独立董事认为公司 2021 年度日常关联交易的实际发生额与预

计金额存在较大差异，主要系公司根据实际情况作出调整所致，具有其合理性，

不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产

生重大影响，也未影响到公司的独立性。

    公司事前向我们提交了 2022 年度日常关联交易预计事项相关资料，我们进

行了事前审查。公司第四届董事会第二十次会议对本次关联交易进行审议并获得

通过，关联董事回避表决，决策程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程

的规定。公司与关联方发生日常关联交易系满足公司日常生产经营活动的需要，

有利于公司的经营和发展。关联交易价格按照市场价格确定，定价公允、合理，

没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东

利益的情形。

    六、监事会意见

    经审核，监事会认为公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联

交易预计事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》

等规定。上述关联交易系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合


                                     5
理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小

股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。同意确认 2021 年度日常关联交

易及 2022 年度日常关联交易预计事项。

    七、备查文件

    1、第四届监事会第二十次会议决议；

    2、第四届董事会第二十次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

    4、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

    5、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                       广东三雄极光照明股份有限公司董事会

                                                 2022 年 4 月 25 日




                                   6