广东三雄极光照明股份有限公司独立董事
     关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见


     根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、公司
《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东三雄极光照明股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十次会议审议的相关
事项进行了认真地审议，并发表以下独立意见：
     一、关于 2021 年度利润分配预案的独立意见
     经审核，我们认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章
程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，有利于公司的持续稳定健康发展，
没有损害广大股东特别是中小股东的利益，审议程序合法合规。因此，我们同意
公司 2021 年度利润分配预案，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。
      二、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的独立意见
     根据《公司法》、《证券法》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》
等法律、法规和规范性文件的要求，我们对公司 2021 年度募集资金存放与使用
情况进行了检查，认为 2021 年度公司已按照公司《募集资金专项存储及使用管
理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用
途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规，并能够及
时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。
     三、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的独立意
见
     经审核，报告期内公司不存在控股股东、实际控制人。截止报告期末，公司
不存在公司关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至
2021 年 12 月 31 日的公司关联方违规占用公司资金的情况。
     报告期内，公司除为经销商供应链融资业务提供保证金质押担保以及为全资
子公司广东三雄极光智能家居有限公司和广东三雄极光照明工程有限公司申请银
行授信提供连带责任保证担保之外，不存在为关联方、任何非法人单位或个人提
供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的违规对外
担保情况。
       公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发[2005]120 号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的有关规定。
       四、关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见
       经审核，我们认为目前公司已建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项
内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文
件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。公司 2021 年度内部控制
自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
       五、关于 2021 年度证券投资情况的专项说明的独立意见
       经审核，我们认为 2021 年度公司进行证券投资的资金来源于公司的闲置自
有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章
程》以及《证券投资管理制度》等相关规章制度的要求进行证券投资，决策程序
合法合规，内控制度严格落实，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。
       六、关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的独立
意见
       经审核，我们认为公司 2021 年度日常关联交易的实际发生额与预计金额存
在较大差异，主要系公司根据实际情况作出调整所致，具有其合理性，不存在损
害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影
响，也未影响到公司的独立性。
       公司事前向我们提交了 2022 年度日常关联交易预计事项相关资料，我们进
行了事前审查。公司第四届董事会第二十次会议对本次关联交易进行审议并获得
通过，关联董事回避表决，决策程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程
的规定。公司与关联方发生日常关联交易系满足公司日常生产经营活动的需要，
有利于公司的经营和发展。关联交易价格按照市场价格确定，定价公允、合理，
没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东
利益的情形。
       因此，我们一致同意确认公司 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联
交易预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
       七、关于 2021 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬或津贴的独立意见
       经审核，我们认为 2021 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬或津贴符合
公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，不存在损害公司及股东利益
的情形。公司高级管理人员的薪酬是结合公司实际经营情况、所处行业的整体薪
酬水平以及所在地区的消费水平确定的，有利于强化公司高管勤勉尽责，促进公
司提升工作效率及经营效益。因此，我们一致同意公司 2021 年公司董事、监事
及高级管理人员薪酬或津贴事项。
       八、关于拟续聘会计师事务所的独立意见
       经审核，我们认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供
审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，具备投资者
保护能力和独立性，且诚信状况良好。公司本次续聘会计师事务所事项的决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。因此，我们同意公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本
公司 2022 年度审计机构。
       九、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的独立
意见
       经审核，我们认为公司第四届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，董事会非独立董事候选人的提名和审议表决程序
合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
       张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生、宋俊成先生和梁超先生
作为公司第五届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定
不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的
情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩
戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
     因此，我们一致同意提名张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先
生、宋俊成先生和梁超先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该
议案提交公司股东大会审议。
     十、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的独立意
见
     经审核，我们认为公司第四届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，董事会独立董事候选人的提名和审议表决程序合
法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
     温其东先生、陈君柱先生和曾亚敏女士作为公司第五届董事会独立董事候选
人不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行
人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。独立董事候选人温其东
先生、陈君柱先生和曾亚敏女士已取得独立董事资格证书，上述候选人具备担任
上市公司独立董事的任职资格和能力。
      因此，我们一致同意提名温其东先生、陈君柱先生和曾亚敏女士为公司第
五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
     十一、关于第五届董事会非独立董事薪酬及独立董事津贴的独立意见
     经审核，我们认为公司董事会提议的第五届董事会非独立董事薪酬及独立董
事津贴符合目前的市场水平和公司的实际情况，有利于强化独立董事勤勉尽责，
促进公司提升工作效率及经营效率，不存在损害公司及股东利益的情形，符合
《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。因此，我们同
意董事会提议的第五届董事会非独立董事薪酬及独立董事津贴标准，并同意将该
议案提交公司股东大会审议。
     十二、关于向银行申请综合授信额度的独立意见
     经审核，我们认为公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能
力。此次公司向银行申请综合授信额度，可以满足公司及子公司生产经营和发展
的需要，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格
的审批权限和程序，能有效防范风险。遵循了公平、公正、合理的原则，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意公司及控股
子公司向银行申请综合授信额度。
（本页无正文，为广东三雄极光照明股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
二十次会议相关事项的独立意见之签署页）


独立董事签署：




  温   其   东             陈   君   柱             曾   亚   敏




                                          广东三雄极光照明股份有限公司
                                                2022 年 4 月 22 日