证券代码：300625                 证券简称：三雄极光         公告编号：2022-040




                   广东三雄极光照明股份有限公司
            第四届监事会第二十一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议

（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 26 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于

2022 年 4 月 29 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场方式召开。会

议由公司监事会主席区艳琼女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，

董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合

《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过以下议案：

    1、审议通过了《关于向激励对象授予第一期限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：本次被授予限制性股票的激励对象与公司 2022 年第二次临

时股东大会批准的公司第一期限制性股票激励计划中规定的激励对象相符；本次被授予

限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的

任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符

合《广东三雄极光照明股份有限公司第一期限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，

其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

    董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《广东三雄极光照明股

份有限公司第一期限制性股票激励计划》有关授予日的相关规定。公司和本次确定的激

励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本激励计划确定的激励对象获授限制
 性股票的条件已经成就。同意以 2022 年 4 月 29 日作为本次激励计划的授予日，并向符

 合授予条件的 8 名激励对象授予 58 万股限制性股票，授予价格为 6.50 元/股。

        上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予第一期限制性股票的公告》（公

 告编号：2022-042）。

        表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、审议通过了《关于注销部分回购股份减少注册资本并相应修改<公司章程>的议

 案》

        经审核，监事会认为：本次注销部分回购股份符合《上市公司股份回购规则》、《深

 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律、法规及公司回

 购股份方案的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司注销部分回购股

 份减少注册资本并相应修改《公司章程》相关条款。

        上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网

 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分回购股份减少注册资本并相应修改<公

 司章程>的公告》（公告编号：2022-044）。修改后的《公司章程》全文请详见巨潮资讯

 网（http://www.cninfo.com.cn）。

        表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

        本议案尚须提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股

 份总数的 2/3 以上通过。

        三、备查文件

        1、第四届监事会第二十一次会议决议。

        特此公告。




                                                 广东三雄极光照明股份有限公司监事会
                                                            2022 年 4 月 29 日