证券代码：300625               证券简称：三雄极光              公告编号：2022-041



                   广东三雄极光照明股份有限公司
            第四届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 26 日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议
于 2022 年 4 月 29 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场与通讯表决
相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长张宇涛先生
主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、会议审议情况
    与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于向激励对象授予第一期限制性股票的议案》
    经核查，董事会认为公司第一期限制性股票激励计划的授予条件已成就。根据《上
市公司股权激励管理办法》和《广东三雄极光照明股份有限公司第一期限制性股票激励
计划》的有关规定及 2022 年第二次临时股东大会的相关授权，确定 2022 年 4 月 29 日
为授予日，向符合授予条件的 8 名激励对象授予 58 万股限制性股票，授予价格为 6.50
元/股。
    上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予第一期限制性股票的公告》（公
告编号：2022-042）。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       由于公司董事梁超先生、宋俊成先生为第一期限制性股票激励计划的激励对象，因
此对本议案回避表决。
       2、审议通过了《关于注销部分回购股份减少注册资本并相应修改<公司章程>的议
案》
       经审核，鉴于部分员工持股计划份额未能完成认购，导致员工持股计划所对应的股
票总数 8.9 万股未能完成授出，根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，回购股份
应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销，董事会同意注销公司回购
专用证券账户中的 8.9 万股股份，同时相应减少公司注册资本并修改《公司章程》相关
条款。
       上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分回购股份减少注册资本并相应修改<公
司章程>的公告》（公告编号：2022-044）。修改后的《公司章程》全文请详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意
见，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚须提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
   三、备查文件
   1、第四届董事会第二十一次会议决议；
       2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
       特此公告。




                                                广东三雄极光照明股份有限公司董事会

                                                         2022 年 4 月 29 日