广东三雄极光照明股份有限公司独立董事
      关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工
作制度》等有关规定，作为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项进行了
认真地审议，并发表以下独立意见：
   一、关于聘任高级管理人员事项的独立意见
    1、公司本次高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
    2、被聘任人员均具备相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件，不存
在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    3、被聘任人员均具备担任公司高级管理人员的资格与能力，且保证在任职
期间能投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的职
责，此次高级管理人员的聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及其他
股东利益的情形。
    4、我们一致同意聘任张宇涛先生为公司总经理，同意聘任张贤庆先生、林
岩先生和陈松辉先生为公司副总经理，同意聘任颜新元先生为公司董事会秘书，
同意聘任林名先生为公司财务总监。
   二、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见
    经审核，我们认为本次公司高级管理人员薪酬的制定、表决程序合法有效，
不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的
规定。公司高级管理人员的薪酬是结合公司实际经营情况、所处行业的整体薪酬
水平以及所在地区的消费水平制定的，有利于强化公司高管勤勉尽责，促进公司
提升工作效率及经营效益。因此，我们一致同意公司本次制定的高级管理人员薪
酬方案。
    三、关于减少公司部分募投项目实施主体及变更实施地点的独立意见
    经审核，我们认为公司本次取消全资子公司广东三雄极光照明科技有限公司
（以下简称“三雄科技”）作为“研发中心扩建升级项目”的实施主体及变更实
施地点是公司顺应经营管理实际变化情况作出的调整，符合公司募投项目建设的
实际需求和公司的长远发展，有利于募投项目的尽快实施完结，提高募集资金使
用效率。本次调整不属于募投项目的实质性变更，不会对募投项目的实施造成实
质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，
不会对公司的正常经营产生重大不利影响。上述事项履行了必要的审批程序，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关
规定。因此我们一致同意公司本次减少研发中心扩建升级项目实施主体及变更实
施地点的事项。
    四、关于对全资子公司减资的独立意见
    经审核，我们认为公司本次对三雄科技减资是根据公司募投项目实施主体及
实施地址调整而作出的必要操作，对公司业务运作及生产经营没有实质影响。本
次减资不会对公司及三雄科技业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利
益的情形。本次减资完成后，三雄科技仍为公司全资子公司，不会导致公司合并
报表范围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。上述
事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、法规和规范性文件的相关规定。因此我们一致同意公司本次对全资子公司三
雄科技减资的事项。
（本页无正文，为广东三雄极光照明股份有限公司独立董事关于第五届董事会第
一次会议相关事项的独立意见之签署页）


独立董事签署：




  温   其   东             陈   君   柱             曾   亚   敏




                                          广东三雄极光照明股份有限公司
                                                2022 年 6 月 27 日