证券代码：300625                 证券简称：三雄极光          公告编号：2022-068




                   广东三雄极光照明股份有限公司
                第五届监事会第二次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第二次会议（以

下简称“会议”）于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2022

年 8 月 23 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场方式召开。本次会

议由公司监事会主席区艳琼女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，董事

会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序以及表决程序符合

《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过讨论，审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

    1、审议通过了《<2022 年半年度报告>及其摘要》

    根据《证券法》第八十二条的要求，监事会对广东三雄极光照明股份有限公司 2022

年半年度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：

    经审核，监事会认为董事会编制和审核广东三雄极光照明股份有限公司 2022 年半

年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   《2022 年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2022-070）和《2022 年半年度

报告摘要》（公告编号：2022-072）刊登于 2022 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券时

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司《2022 年半年度报告》详细

情况请见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-071）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       2、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金专项存

储及使用管理制度》等的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入

项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用的情况，未发现

违反法律法规及损害股东利益的行为。同意公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》。

    详细情况请见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：

2022-073）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       3、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

    经审核，监事会认为公司本次为全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项系基

于正常生产经营行为而产生，目的是为了保证全资子公司的生产经营资金需求，符合子

公司业务发展的需要，担保风险在可控范围内，不会对公司的正常经营和业务发展造成

不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序符合法律法

规及《公司章程》的相关规定。同意公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保事

项。

    详细情况请见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：

2022-074）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件

    1.第五届监事会第二次会议决议。

    特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司监事会
          2022 年 8 月 23 日