证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2022-095
广东三雄极光照明股份有限公司
关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次担保金额：担保总额不超过人民币 5,000 万元。
2、本次担保是否有反担保：无。
3、对外担保逾期的累计数量：无。
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”、“三雄极光”）于 2022
年 12 月 12 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于为公司经销商向银
行申请授信额度提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《公司章程》等有关法律法规的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
为进一步推动公司市场销售业绩增长，帮助经销商拓宽融资渠道，缓解经销
商资金压力；同时为加强与下游经销商合作关系，提高公司的市场竞争力，加速
公司资金回笼，公司拟为符合条件的公司及其全资子公司的优质经销商向公司指
定的银行申请贷款提供总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的差额补
足连带责任担保，担保期限 1 年，融资用途仅限于经销商向公司购买产品支付公
司货款，具体以公司与合作银行签订的相关协议为准。上述额度自股东大会审议
通过之日起 1 年内可以滚动使用，担保额度不超过批准的最高额度。
在上述期限内且在额度内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授
权董事长或其授权的指定代理人根据业务开展需要，在批准额度范围内负责具体
1
组织实施并签署有关法律文件，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度
和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后才能实
施。
二、本次预计担保额度具体情况
单位：人民币万元
被担保方最 截至目 本次新增 担保额度占上 是否
担保方持
序号 担保方 被担保方 近一期资产 前担保 担保额度 市公司最近一 关联
股比例
负债率 余额 不超过 期净资产比例 担保
广东广顺电器科技
1 三雄极光 0.00% 71.82% 0 500 0.24% 否
有限公司
广州骏盟机电设备
2 三雄极光 0.00% 85.20% 0 500 0.24% 否
有限公司
深圳市深汕电器材
3 三雄极光 0.00% 13.97% 0 300 0.14% 否
料有限公司
深圳市凹凸科技有
4 三雄极光 0.00% 59.13% 0 300 0.14% 否
限公司
金华市合力智能照
5 三雄极光 0.00% 100.32% 0 300 0.14% 否
明科技有限公司
宁波海曙悦盛电器
6 三雄极光 0.00% 69.64% 0 300 0.14% 否
有限公司
重庆嘉星照明有限
7 三雄极光 0.00% 67.26% 0 200 0.09% 否
公司
南昌东灿西亮工贸
8 三雄极光 0.00% 72.51% 0 200 0.09% 否
有限公司
扬州恒晖商贸有限
9 三雄极光 0.00% 55.16% 0 150 0.07% 否
公司
昆山市雅琳照明电
10 三雄极光 0.00% 75.62% 0 150 0.07% 否
器有限公司
南京汇涛灯具有限
11 三雄极光 0.00% 103.54% 0 30 0.01% 否
责任公司
12 三雄极光 潜在被担保人 - - 0 2,070 0.97% 否
合计 0.00% - 0 5,000 2.35% 否
三、被担保人基本情况
（一）广东广顺电器科技有限公司
2
1、公司名称：广东广顺电器科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300777196399H
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：林泽森
5、注册资本：1,000 万元人民币
6、成立日期：2005 年 07 月 27 日
7、住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道 76 号智慧家园 B 座 701、
702 单元
8、经营范围：一般经营项目是：建筑电气方案设计、安装；电器销售；国
内贸易；企业形象策划；信息咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；从事
广告业务；装修装饰工程；货物及技术进出口；各类电器、电气设备、节能照明、
通讯设备的研发；计算机软件研发系统集成及相关技术服务；仪器、仪表、电子
元件及电子产品的批发和零售；商标授权服务；照明工程设计与安装，节能投资
与节能改造；合同能源管理；LED 灯具及照明灯具、路灯及照明灯具、路灯及灯
杆、LED 显示屏、太阳能光伏系统的开发、设计和销售；灯光智能控制系统技术
的开发，电子电器产品的购销；国内贸易；电子产品、信息系统集成、软硬件(LED
光电等应用产品)的开发和销售；照明技术的开发，城市照明环境艺术设计（不
含限制项目）；城市及道路照明工程专业设计与施工，建筑装修装饰建设工程专
业设计及施工；建筑室内外装修；装饰工程的设计及施工；照明灯具、机械设备、
电子产品、电线电缆、五金交电的销售；货物及技术进出口。企业管理咨询；企
业管理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：普通货运；照明电器产品及控制
系统的研发、设计、生产、安装施工及售后服务；LED 光电半导体照明灯具设备
及系统集成控制系统、电源驱动器的研发生产，户内户外像素灯、线型灯、面光
源投射投影设备、灯具的生产与销售；标识的制作。
9、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 持股比例 出资方式
张顺灵 510 51% 货币
林泽森 160 16% 货币
蔡赞君 130 13% 货币
3
许琼琼 100 10% 货币
李文广 100 10% 货币
合计 1,000 100% -
10、主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
资产总额 9,273.09 8,361.55
负债总额 6,716.92 6,005.41
其中：银行贷款总额 3,108.00 2,135.00
流动负债总额 6,716.92 5,928.98
净资产 2,556.17 2,356.13
资产负债率 72.43% 71.82%
项目 2021 年度 2022 年 1-9 月
营业收入 11,566.26 6,501.29
利润总额 112.08 -132.64
净利润 112.08 -132.64
（注：以上财务数据未经审计。）
11、被担保人与公司关系：无关联关系。
经核查，广东广顺电器科技有限公司不属于失信被执行人。
（二）广州骏盟机电设备有限公司
1、公司名称：广州骏盟机电设备有限公司
2、统一社会信用代码：9144010130475870XH
3、公司类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：李世权
5、注册资本：100 万元人民币
6、成立日期：2014 年 07 月 19 日
7、营业期限：2014 年 07 月 19 日至长期
8、住所：广州市天河区高普路 1021 号 5 楼 6405 号（仅限办公）
9、经营范围：批发业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查
询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准
4
后方可开展经营活动。）
10、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 持股比例 出资方式
广东骏雅实业投资有
90 90% 货币
限公司
李世权 10 10% 货币
合计 100 100% -
11、主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
资产总额 1,444.56 1,723.24
负债总额 1,287.95 1,468.23
其中：银行贷款总额 80.00 0.00
流动负债总额 1,287.95 1,468.23
净资产 156.60 255.00
资产负债率 89.16% 85.20%
项目 2021 年度 2022 年 1-9 月
营业收入 5,545.86 2,604.85
利润总额 49.78 -5.85
净利润 48.88 -5.85
（注：以上财务数据未经审计。）
12、被担保人与公司关系：无关联关系。
经核查，广州骏盟机电设备有限公司不属于失信被执行人。
（三）深圳市深汕电器材料有限公司
1、公司名称：深圳市深汕电器材料有限公司
2、统一社会信用代码：91440300192211952B
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：杨健平
5、注册资本：81 万元人民币
6、成立日期：1992 年 12 月 31 日
7、营业期限：1992 年 12 月 31 日至 2027 年 12 月 31 日
5
8、住所：深圳市罗湖区晒布路 33 号
9、经营范围：一般经营项目是：水暖器材，五金工具，电工器材，化工产
品的购销。
10、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 持股比例 出资方式
汕头市金园区工贸实
41.31 51% 货币
业总公司
林雯 39.69 49% 货币
合计 81 100% -
11、主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
资产总额 7,397.75 7,440.94
负债总额 1,212.73 1,039.51
其中：银行贷款总额 1,167.00 867.00
流动负债总额 1,212.73 1,039.51
净资产 6,185.02 6,401.43
资产负债率 16.39% 13.97%
项目 2021 年度 2022 年 1-9 月
营业收入 3,171.50 1,854.26
利润总额 85.30 51.19
净利润 85.06 51.19
（注：以上财务数据未经审计。）
12、被担保人与公司关系：无关联关系。
经核查，深圳市深汕电器材料有限公司不属于失信被执行人。
（四）深圳市凹凸科技有限公司
1、公司名称：深圳市凹凸科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300550335825K
3、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
4、法定代表人：吴志毫
5、注册资本：100 万元人民币
6
6、成立日期：2010 年 01 月 18 日
7、住所：深圳市南山区蛇口街道蛇口工业九路爱榕园 6 栋 303
8、经营范围：一般经营项目是:照明产品、IC 卡读写机具产品、安防监控
设备、信息终端设备、智能监控系统设备、现场网络控制设备、机电设备、仪器
仪表的技术开发及相关软件的销售;建筑工业自动化系统工程的设计及综合布线;
电子产品、灯具管材的购销,相关的信息咨询(以上法律法规、国务院决定规定登
记前须审批的项目除外)。
9、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 持股比例 出资方式
吴志毫 100 100% 货币
合计 100 100% -
10、主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
资产总额 1,191.43 1,441.93
负债总额 704.33 852.64
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 704.33 852.64
净资产 487.11 589.28
资产负债率 59.12% 59.13%
项目 2021 年度 2022 年 1-9 月
营业收入 1,847.22 1,400.68
利润总额 129.51 102.31
净利润 129.14 102.18
（注：以上财务数据未经审计。）
11、被担保人与公司关系：无关联关系。
经核查，深圳市凹凸科技有限公司不属于失信被执行人。
（五）金华市合力智能照明科技有限公司
1、公司名称：金华市合力智能照明科技有限公司
2、统一社会信用代码：91330701MA2E9E30X0
7
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：丁婷婷
5、注册资本：1,000 万元整
6、成立日期：2019 年 05 月 14 日
7、住所：浙江省金华市婺城区雅畈镇东阳街 2128 号 7 楼(自主申报)
8、经营范围：智能照明设备研究；照明科技领域内的技术开发、技术咨询、
技术服务；灯具及其配件、装饰材料（不含危险化学品、易制毒化学品及监控化
学品）、电工器材销售；照明工程设计；照明灯具制造；建筑智能化工程设计，
城市照明工程设计、施工；计算机系统集成；配电开关控制设备、办公自动化设
备、安防设备及配件、五金产品、电子产品、通讯器材（以上不含电子出版物和
卫星接收设备）、机电设备、建筑材料（不含危险化学品、易制毒化学品及监控
化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 持股比例 出资方式
丁婷婷 970 97% 货币
申华 30 3% 货币
合计 1,000 100% -
10、主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
资产总额 1,047.17 1,878.35
负债总额 956.32 1,884.44
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 956.32 1,884.44
净资产 90.85 -6.09
资产负债率 91.32% 100.32%
项目 2021 年度 2022 年 1-9 月
营业收入 1,500.48 777.99
利润总额 52.09 -96.87
净利润 50.14 -96.94
8
（注：以上财务数据未经审计。）
11、被担保人与公司关系：无关联关系。
经核查，金华市合力智能照明科技有限公司不属于失信被执行人。
（六）宁波海曙悦盛电器有限公司
1、公司名称：宁波海曙悦盛电器有限公司
2、统一社会信用代码：9133020376854139XE
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：徐海东
5、注册资本：300 万元人民币
6、成立日期：2005 年 02 月 02 日
7、营业期限：2005 年 02 月 02 日至长期
8、住所：浙江省宁波市海曙区大来街 17 号
9、经营范围：灯具、电线电缆、电工器材、五金交电、机电设备、金属材
料、化工原料（除危险品）、建筑材料、木材、塑料制品、纺织原料及产品、针
纺织品、日用品、服装、工艺品的批发、零售；室内外装潢，房产信息咨询。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
10、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 持股比例 出资方式
徐海东 107.4 35.8% 货币
王盛华 122.4 40.8% 货币
尤超平 70.2 23.4% 货币
合计 300 100% -
11、主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
资产总额 5,226.64 4,993.25
负债总额 3,676.79 3,477.17
其中：银行贷款总额 765.00 765.00
流动负债总额 3,655.32 3,424.32
净资产 1,549.85 1,516.08
9
资产负债率 70.35% 69.64%
项目 2021 年度 2022 年 1-9 月
营业收入 2,806.22 2,040.60
利润总额 152.48 -36.34
净利润 144.73 -36.34
（注：以上财务数据未经审计。）
12、被担保人与公司关系：无关联关系。
经核查，宁波海曙悦盛电器有限公司不属于失信被执行人。
（七）重庆嘉星照明有限公司
1、公司名称：重庆嘉星照明有限公司
2、统一社会信用代码：91500103MA5U4K3K2G
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：戴祥万
5、注册资本：1,000 万元人民币
6、成立日期：2016 年 01 月 27 日
7、营业期限：2016 年 01 月 27 日至永久
8、住所：重庆市渝中区石灰市 2 号 12-2#（仅限用于行政办公、通讯联络）
9、经营范围：批发、零售:照明器材、电气设备、五金交电、装饰材料(不
含危险化学品)、建筑材料(不含危险化学品)。（以上范围法律、法规、国务院决
定禁止经营的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应经审批而未获审批前不
得经营）
10、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 持股比例 出资方式
牛怡 420 42% 货币
戴祥万 290 29% 货币
熊绍彬 290 29% 货币
合计 1,000 100% -
11、主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
10
资产总额 2,490.07 2,534.83
负债总额 1,753.71 1,704.88
其中：银行贷款总额 218.09 300.00
流动负债总额 1,721.30 1,695.75
净资产 736.35 829.95
资产负债率 70.43% 67.26%
项目 2021 年度 2022 年 1-9 月
营业收入 2,869.68 1,934.15
利润总额 97.69 93.59
净利润 97.69 93.59
（注：以上财务数据未经审计。）
12、被担保人与公司关系：无关联关系。
经核查，重庆嘉星照明有限公司不属于失信被执行人。
（八）南昌东灿西亮工贸有限公司
1、公司名称：南昌东灿西亮工贸有限公司
2、统一社会信用代码：91360103MA35MUQ71U
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：林桂琴
5、注册资本：300 万元人民币
6、成立日期：2016 年 12 月 22 日
7、营业期限：2016 年 12 月 22 日至 2046 年 12 月 21 日
8、住所：江西省南昌市西湖区洪城路 778 号星河国际 926 室(第 9 层)
9、经营范围：许可项目:各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)一般项目:照明器具销售,五金产品零售,配电开关
控制设备销售,五金产品批发,日用品销售,家具安装和维修服务,建筑装饰材料
销售,海洋工程装备销售,橡胶制品销售,泵及真空设备销售,建筑工程用机械销
售,潜水救捞装备销售,智能无人飞行器销售,服装服饰零售,产业用纺织制成品
销售,塑料制品销售,水泥制品销售,劳动保护用品销售,日用杂品销售,防洪除涝
设施管理,家用电器销售,家用电器零配件销售,普通机械设备安装服务,专用设
备修理,建筑材料销售,机械设备销售,消防器材销售,安防设备销售,电气设备销
11
售,卫星移动通信终端销售,灯具销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),家
具销售（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
10、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 持股比例 出资方式
林桂琴 240 80% 货币
蒋纬华 45 15% 货币
蒋珍斐 15 5% 货币
合计 300 100% -
11、主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
资产总额 1,690.58 1,723.49
负债总额 1,235.30 1,249.64
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 1,235.30 1,249.64
净资产 455.28 473.85
资产负债率 73.07% 72.51%
项目 2021 年度 2022 年 1-9 月
营业收入 1,297.84 1,235.04
利润总额 52.08 19.05
净利润 50.78 18.57
（注：以上财务数据未经审计。）
12、被担保人与公司关系：无关联关系。
经核查，南昌东灿西亮工贸有限公司不属于失信被执行人。
（九）扬州恒晖商贸有限公司
1、公司名称：扬州恒晖商贸有限公司
2、统一社会信用代码：91321091795399851B
3、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
4、法定代表人：田桂祥
5、注册资本：500 万元整
6、成立日期：2006 年 12 月 14 日
12
7、营业期限：2006 年 12 月 14 日至无固定期限
8、住所：扬州市邗江区峰创国际大厦 1 幢 812 室
9、经营范围：建筑材料、灯饰灯具、绝源产品、电工电器、电料、机床配
件、小五金、窗帘、布艺、光源产品、机床、墙纸、电脑及配件、耗材、办公用
品销售；装饰工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
10、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 持股比例 出资方式
田桂祥 500 100% 货币
合计 500 100% -
11、主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
资产总额 1,099.82 1,271.88
负债总额 554.58 701.52
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 534.58 643.37
净资产 565.24 628.51
资产负债率 50.42% 55.16%
项目 2021 年度 2022 年 1-9 月
营业收入 1,114.31 1,942.20
利润总额 58.63 63.27
净利润 56.80 50.97
（注：以上财务数据未经审计。）
12、被担保人与公司关系：无关联关系。
经核查，扬州恒晖商贸有限公司不属于失信被执行人。
（十）昆山市雅琳照明电器有限公司
1、公司名称：昆山市雅琳照明电器有限公司
2、统一社会信用代码：91320583788384475J
3、公司类型：有限责任公司
13
4、法定代表人：黄贤德
5、注册资本：50 万元整
6、成立日期：2006 年 05 月 16 日
7、营业期限：2006 年 05 月 16 日至 2026 年 05 月 16 日
8、住所：玉山镇超华商贸城 2 区 3 号楼 13 室
9、经营范围：灯具、低压电器、电线电缆、五金机电、日用百货的销售；
室内外照明工程的设计、安装；机电设备安装。（涉及资质管理的凭资质证书经
营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 持股比例 出资方式
黄贤德 40 80% 货币
黄丽丽 10 20% 货币
合计 50 100% -
11、主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
资产总额 1,214.17 1,487.40
负债总额 862.43 1,124.81
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 862.43 1,124.81
净资产 351.74 362.59
资产负债率 71.03% 75.62%
项目 2021 年度 2022 年 1-9 月
营业收入 4,930.85 3,263.85
利润总额 70.45 11.47
净利润 69.19 10.84
（注：以上财务数据未经审计。）
12、被担保人与公司关系：无关联关系。
经核查，昆山市雅琳照明电器有限公司不属于失信被执行人。
（十一）南京汇涛灯具有限责任公司
14
1、公司名称：南京汇涛灯具有限责任公司
2、统一社会信用代码：91320104797114688N
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：钟静
5、注册资本：480 万元人民币
6、成立日期：2007 年 01 月 29 日
7、营业期限：2007 年 01 月 29 日至 2037 年 01 月 28 日
8、住所：南京市秦淮区永乐路 16 号
9、经营范围：灯具、通信设备销售、安装、维修;五金、电器、电线电缆、
建筑材料、装饰材料销售;经济信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)
10、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 持股比例 出资方式
钟静 312 65% 货币
王文韬 168 35% 货币
合计 480 100% -
11、主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
资产总额 428.62 673.07
负债总额 394.78 696.89
其中：银行贷款总额 300.00 293.60
流动负债总额 394.78 696.89
净资产 33.84 -23.82
资产负债率 92.10% 103.54%
项目 2021 年度 2022 年 1-9 月
营业收入 823.41 728.48
利润总额 -74.12 -21.26
净利润 -74.12 -21.26
（注：以上财务数据未经审计。）
15
12、被担保人与公司关系：无关联关系。
经核查，南京汇涛灯具有限责任公司不属于失信被执行人。
（十二）潜在被担保人
潜在被担保人为公司或全资子公司推荐并经银行审核确认后纳入授信客户
范围的非关联经销商。公司将根据与经销商的历史交易记录、经销商资信情况等
筛选具备一定合作基础、商业信誉良好、遵守公司营销纪律和销售结算制度、有
未来发展预期的经销商推荐给银行。如经销商出现违反相关法律或双方约定的情
况，公司可考虑取消担保或降低担保额度。
被担保人与公司不存在关联关系，不构成关联担保。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未与相关方签订担保协议。
目前公司确定的担保主要内容包括：
1、担保方式：差额补足连带责任担保。
2、担保范围：具体业务合同项下的债权本金、利息、复利及罚息、违约金、
损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金等。
3、担保期限：一年期，自股东大会审议通过后生效。
4、担保金额：总担保额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），具体
以公司与合作银行签订的相关协议为准。
5、反担保措施：无。
五、对外担保的风险管控措施
针对为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的事项，公司将制定相应的
操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：
1、公司负责对纳入担保范围的经销商的资质进行审核和推荐，确保加入进
来的经销商信用良好，具有较好的偿还能力；
2、指定银行及授信额度下的融资用途仅限于向公司及全资子公司支付采购
货款；
3、经销商若违反承诺逾期还款，将影响其在金融系统的征信记录，公司也
将采取限制供货等措施，以降低担保风险。
4、公司将严格按照相关制度、公司章程、协议约定，对经销商实施保前审
16
查、保中督查、保后复核，不损害公司及中小股东的权益。
六、相关审议程序及专项意见
1、董事会审议情况
经审议，董事会认为：公司为优质经销商向银行申请授信额度提供担保，有
助于经销商拓宽融资渠道，缓解资金压力；同时能够加强与下游经销商合作关系，
提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼。经销商融资用途只能用于向公司支
付货款，且担保额度较为分散，风险总体可控，不会对公司的正常运作和业务发
展造成不良影响，同意上述担保事项并提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
经审核，监事会认为：公司为符合条件的优质经销商向公司指定的银行申请
贷款提供总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的差额补足连带责任担
保事项有利于帮助经销商解决资金短缺问题，拓宽融资渠道，同时能够加强与下
游经销商合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼，对经销商担保
的财务风险在可控范围内。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的
规定，其决策程序合法、有效，不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和
全体股东的利益。同意公司为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的事项。
3、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司为符合条件的优质经销商向公司指定的银
行申请贷款提供总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的差额补足连带
责任担保事项有利于帮助经销商解决资金短缺问题，拓宽融资渠道，同时能够加
强与下游经销商合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼，对经销
商担保的财务风险在可控范围内。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章
程》的规定，其决策程序合法、有效，不会影响本公司持续经营能力，不会损害
公司和全体股东的利益。因此，全体独立董事一致同意以上担保事项并提交公司
股东大会审议。
七、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司已审批的有效担保额度总金额为人民币
15,000 万元（含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 6.73%,其中公
司为公司全资子公司担保额度为 10,000 万元；实际对外担保总余额为 0.00 万元，
17
占公司最近一期经审计净资产的 0.00%。
截至目前，公司及其控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被
判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会
2022 年 12 月 13 日
18