广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 13 号
                                                             高德置地广场 E 座 13 楼 1301 室
                                                                              邮编：510623
                                                                 电话：（86-20）2805-9088
                                                                 传真：（86-20）2805-9099
                                                                        junhegz@junhe.com



                       北京市君合（广州）律师事务所
                     关于广东三雄极光照明股份有限公司
                   2022 年第四次临时股东大会的法律意见



致：广东三雄极光照明股份有限公司

    北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东三雄极光照明股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司 2022 年第四次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”
不包括中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区及中华人民共
和国台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《广东
三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东三雄极光照明股
份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，
就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。

    本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对
有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会
的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结
果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真
实性、准确性等问题发表意见。

    本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信
息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。

    受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所经办律师以视频方式列席本次股东大会，
对本次股东大会进行见证。本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见
证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：

     1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交
给本所的文件都是真实、准确、完整的；
     2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；

     3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获
得恰当、有效的授权；

     4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准
确、完整的；

     5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存
在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

    基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：


一、 关于本次股东大会的召集和召开程序

     1. 本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2022
年12月14日在巨潮资讯网刊载和公告了《广东三雄极光照明股份有限公司关于召开2022
年第四次临时股东大会的通知》。

     2. 本次股东大会的现场会议于2022年12月30日下午14:30在广州市南沙区榄核镇
良地埠工业区蔡新路293号D栋一楼大会议室召开，由公司董事长张宇涛先生主持。

     3. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年12月30日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月30日上午9:15－下午15:00。

    基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会召集和召开程序符合有关法律、法规
及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。

二、 本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格

     1. 本次股东大会召集人

    本次股东大会的召集人为公司董事会，符合有关法律、法规及公司章程、公司股东
大会议事规则的规定。

     2. 出席现场会议的人员

    根据公司提供的股东名册、出席会议的股东及股东代理人的签名册和相关股东的授
权委托书等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代
理人共 6 名，于股权登记日合计代表有表决权股份数 176,049,397 股，占公司有表决权
股份总数的 63.0992%。




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    除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司全部董事、监事及董事会秘
书出席了本次股东大会，全部高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。

    基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、
法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。

    3. 参加网络投票的人员

    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，
通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 3 人，代
表公司有表决权股份数 16,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0059%。以上通过网
络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其
身份。

    4. 总体出席本次股东大会的人员

    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 9 人，于股权登
记日合计代表股份数为 176,065,897 股，占公司有表决权股份总数的 63.1051%。

三、 关于本次股东大会的表决程序

    本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场
会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网
络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。

    经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对本次会议议案审议表
决结果如下：

    1. 《关于终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

    总表决情况：同意 176,049,397 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的
99.9906%；反对 16,500 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0094%；弃权
0 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：本议案审议通过。

    2. 《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》

    总表决情况：同意 176,049,397 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的
99.9906%；反对 16,500 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0094%；弃权
0 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：本议案审议通过。

    3. 《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》




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    总表决情况：同意 176,049,397 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的
99.9906%；反对 16,500 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0094%；弃权
0 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：本议案审议通过。

    基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章
程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。

四、 结论

    综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司
股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

    （以下无正文）




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