证券代码：300625              证券简称：三雄极光             公告编号：2023-005




                   广东三雄极光照明股份有限公司
               第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以

下简称“会议”）于 2023 年 1 月 7 日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于 2023

年 1 月 11 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场与通讯表决相结合

的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券

法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议合法有效。

    二、会议审议情况

    与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议

案》

    经审议，董事会认为公司募投项目“LED 智能照明生产基地建设项目”和“研发中

心扩建升级项目”均已基本建设完毕并达到预定可使用状态，将上述募投项目结项并将

上述募投项目节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活

动，有利于最大限度发挥募集资金使用效益，有利于股东利益最大化，并符合公司实际

情况，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金

投向和其他损害股东利益的情形。同意公司将上述募投项目结项并将上述募投项目节余

募集资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    详细情况请见公司于 2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告

编号：2023-006）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事

项发表了审核意见，保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见，相关内容详见巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

    经审核，董事会认为公司本次变更注册资本并对《公司章程》相关内容进行修改，

符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，因此同意公司对

公司注册资本进行变更并对《公司章程》相关内容进行修改。

    详细情况请见公司于 2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-007）。修改

后的《公司章程》全文请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚须提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股

份总数的 2/3 以上通过。

    3、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

    经审核，董事会认为公司本次对《股东大会议事规则》相关内容进行修改，符合《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东

大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，同意

公司本次对《股东大会议事规则》相关内容进行修改。

    本次修改的具体内容详见附件一：《股东大会议事规则修订对照表》。修改后的《股

东大会议事规则》全文请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理
制度>的议案》

    经审议，董事会认为公司本次对《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股

票管理制度》相关内容进行修改，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，同意公司本次对《董事、监事、

高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》相关内容进行修订。

    修订后的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》全文请详

见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    董事会决定于 2023 年 2 月 7 日（星期二）下午 14：30 采取现场投票与网络投票相

结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

    详细情况请见公司于 2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第五次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                             广东三雄极光照明股份有限公司董事会

                                                     2023 年 1 月 12 日
附件一：

                       广东三雄极光照明股份有限公司

                        股东大会议事规则修订对照表


     广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月11日召开第五届

董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于修改<股东大会议事规

则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理

准则》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则

（2020年12月修订）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，为提升

公司规范化运作水平和透明度，切实保护好投资者利益尤其是中小投资者利益，结合公

司自身实际情况，拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修改，本次修改的具体内容

如下：
序
                    修改前的内容                                   修改后的内容
号
                                                    第一条 为规范广东三雄极光照明股份有限公
     第一条 为规范广东三雄极光照明股份有限公
                                                    司（以下简称“公司”）及公司股东的行为，
     司（以下简称“公司”）及公司股东的行为，
                                                    保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民
     保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民
                                                    共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
     共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
                                                    人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、
     人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、
                                                    《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东
     《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东
 1                                                  大会规则”）、《深圳证券交易所创业板股票上
     大会规则”）、《深圳证券交易所创业板股票上
                                                    市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
     市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
                                                    指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
     范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件、
                                                    有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易
     深圳证券交易所业务规则和《广东三雄极光照
                                                    所业务规则和《广东三雄极光照明股份有限公
     明股份有限公司章程》（以下简称“公司章
                                                    司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，
     程”）的规定，制定本规则。
                                                    制定本规则。
     第十一条 监事会或股东决定自行召集股东大        第十一条 监事会或股东决定自行召集股东大
     会的，应当书面通知董事会，同时向公司所在       会的，应当书面通知董事会，同时向深圳证券
     地中国证监会派出机构和 深圳证券交易所备 交易所备案。
 2
     案。                                           在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不
     在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不       得低于 10%。
     得低于 10%。                                   监事会和召集股东应在发出股东大会通知及
     监事会和召集股东应在发出股东大会通知及     发布股东大会决议公告时，向深圳证券交易所
     发布股东大会决议公告时，向公司所在地中国   提交有关证明材料。
     证监会派出机构和 深圳证券交易所提交有关
     证明材料。
                                                第二十四条 股东大会网络或其他方式投票的
     第二十四条 股东大会网络或其他方式投票的
                                                开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日
     开始时间，不得早于现场股东大会召开当日上
 3                                              下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当
     午 9:15，其结束时间不得早于现场股东大会
                                                日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东
     结束当日下午 3:00。
                                                大会结束当日下午 3:00。
     第五十六条 下列事项由股东大会以特别决议
                                                第五十六条 下列事项由股东大会以特别决议
     通过：
                                                通过：
     （一）公司增加或者减少注册资本；
                                                （一）公司增加或者减少注册资本；
     （二）公司的分立、合并、解散和清算；
                                                （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
     （三）公司章程的修改；
                                                （三）公司章程的修改；
     （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者
                                                （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者
 4   担保金额超过公司最近一期经审计总资产百
                                                担保金额超过公司最近一期经审计总资产百
     分之三十的；
                                                分之三十的；
     （五）股权激励计划；
                                                （五）股权激励计划；
     （六）变更公司形式；
                                                （六）法律、行政法规或公司章程规定的，以
     （七）法律、行政法规公司章程规定的，以及
                                                及股东大会以普通决议认定会对公司产生重
     股东大会以普通决议认定会对公司产生重大
                                                大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
     影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

     除上述修改内容外，原《股东大会议事规则》其他条款不变。修订后的《股东大会

议事规则》全文请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本事项尚须提交公

司股东大会审议。




                                                广东三雄极光照明股份有限公司董事会

                                                               2023年1月12日