证券代码:300625            证券简称:三雄极光           公告编号:2023-013



                 广东三雄极光照明股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况

    1、会议召开时间
   （1）现场会议时间：2023 年 2 月 7 日（星期二）下午 14:30 时
   （2）网络投票时间：2023 年 2 月 7 日，其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 7 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 2 月 7 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D 栋
一楼大会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长张宇涛先生

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    6、本次股东大会召开经公司第五届董事会第五次会议审议通过，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 176,294,082 股，占公司总股份
的 62.9822％，占公司有表决权股份总数的 63.1869％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 176,049,297 股，占公司总股份
的 62.8947％，占公司有表决权股份总数的 63.0991％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 244,785 股，占公司总股份的 0.0875％，
占公司有表决权股份总数的 0.0877％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 244,785 股，占公司总股份
的 0.0875％，占公司有表决权股份总数的 0.0877％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的
0.0000％，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 244,785 股，占公司总股份的
0.0875％，占公司有表决权股份总数的 0.0877％。
    3、公司全部董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了
本次会议。
    4、珠海阿巴马资产管理有限公司通过旗下“珠海阿巴马资产管理有限公司-
阿巴马万象益新 54 号私募证券投资基金”和“珠海阿巴马资产管理有限公司-阿
巴马万象益新 55 号私募证券投资基金”于 2022 年 5 月 16 日至 2022 年 8 月 26 日
期间通过集中竞价交易和大宗交易方式合计增持公司股份 14,902,200 股，占公司
总股本的 5.32％。前述股东在合计持有公司股份比例达到 5％时，未立即停止增
持。根据《中华人民共和国证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十
三条规定，违反规定买入上市公司有表决权股份的，在买入后的三十六个月内，
对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权。因此，前述股东持有的超过公司
已发行有表决权股份的 5％的部分股份，在买入后的 36 个月内不得行使表决权，
即仅对其持有的公司 13,995,550 股股票具有表决权，对剩余的 906,650 股股票不



                                      2
得行使表决权。
    因此，截至本次股东大会股权登记日 2023 年 2 月 1 日，公司总股本为
279,911,000 股，公司有表决权的股份总数为 279,004,350 股。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案：
    1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    总表决情况：
    同意 176,049,297 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.8611％；反
对 244,785 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.1389％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；反对
244,785 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    该议案获得通过。
    2、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 176,049,297 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.8611％；反
对 244,785 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.1389％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；反对
244,785 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案应当以特别决议，即应当由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二（2/3） 以


                                    3
上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该议案获得通过。
    3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 176,049,297 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.8611％；反
对 244,785 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.1389％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；反对
244,785 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案应当以特别决议，即应当由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二（2/3） 以
上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见情况
    本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所见证，并出具法律意见。律
师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、
本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的
规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件
    1、广东三雄极光照明股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、北京市君合（广州）律师事务所关于广东三雄极光照明股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的法律意见。
    特此公告。




                                        广东三雄极光照明股份有限公司董事会

                                                  2023年2月7日


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