证券代码：300640     证券简称：德艺文创     公告编号：2018-077



            德艺文化创意集团股份有限公司
                   关于变更监事的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    因德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）非职工

代表监事（监事会主席）陈云先生向监事会递交书面辞职报告，申请

辞去公司监事、监事会主席职务。为保证公司监事会正常运转，公司

于 2018 年 9 月 28 日召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于

补选公司非职工代表监事的议案》，同意补选翁钰贞女士为公司第三

届监事会监事候选人，并提请公司股东大会审议。

    2018 年 10 月 16 日，公司召开的 2018 年第二次临时股东大会审

议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意选举翁钰贞

女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公

司第三届监事会任期届满之日止。本次股东大会审议通过后，陈云先

生的辞职申请正式生效，由翁钰贞女士担任公司监事，翁钰贞女士的

简历详见附件。

    陈云先生的原定任期自 2017 年 12 月 12 日起至 2020 年 12 月 11

日，截至本公告披露日，陈云持有公司股份 756,000 股。根据《深圳

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证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施

细则》等相关规定，陈云先生在其就任时确定的任期内和任期届满后

六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不超过

其持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不转

让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规

定。

    本次变更公司监事不会导致最近二年内曾担任过公司董事或者

高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一，不存在公司

董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员

任职期间担任公司监事的情况。

    公司监事会对陈云先生在担任公司监事会主席期间为公司及公

司监事会工作所做出的贡献表示感谢。



       特此公告。



                                     德艺文化创意集团股份有限公司

                                                 监事会

                                            2018 年 10 月 16 日




                               2/3
附件：

    翁钰贞女士，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学

历。曾任乔顿集团有限公司职员，公司行政部职员、行政部经理；

现任公司行政部经理。

    截至公告日，翁钰贞女士未持有公司股份，与公司、持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员

不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得

担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉

嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。




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