证券代码：300640     证券简称：德艺文创     公告编号：2018-080



            德艺文化创意集团股份有限公司
          第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办

公室已于 2018 年 10 月 9 日以电话方式发出关于召开第三届监事会第

八次会议的通知，本次会议于 2018 年 10 月 19 日以现场会议和通讯

相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公

司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，经半

数以上监事共同推举，会议由监事翁钰贞女士主持。本次会议的召集、

召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和

《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）

及其摘要的议案》

    公司监事会认为：

    （1）公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称

“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证

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券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）

等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相

关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体

股东利益的情形。

    （2）公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的

禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资

格。

    （3）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财

务资助的计划或安排。

       （4）公司 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、

“股权激励计划”）的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、

健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强董事、高级管理

人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干对实现公司持续、健康

发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，

维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在明显损害公司

及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。

       具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年限制性股票激励计

划（草案）》及其摘要。

       表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反

对票。




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    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东

大会审议。

    （二）审议通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考

核管理办法>的议案》

    公司监事会认为：

    （1）公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨

在保证公司本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合

《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性

文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在

明显损害公司及全体股东利益的情形。

    （2）考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，

同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目标，进

一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年限制性股票激励计

划实施考核管理办法》。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反

对票。

    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东

大会审议。




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       （三）审议通过《关于核实公司<2018 年限制性股票激励计划首

次授予部分激励对象名单>的议案》

    公司监事会认为：

    （1）本激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管

理人员及核心技术（业务）骨干，均为公司正式在职员工。激励对象

中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实

际控制人及其配偶、父母、子女。

    （2）经核查，激励对象不存在下列情形：

    1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人

选；

    3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机

构行政处罚或者采取市场禁入措施；

    4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的

情形的；

    5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    6）中国证监会认定的其他情形。

    （3）本激励计划的激励对象均符合《管理办法》等规定的作为

激励对象的条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激

励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    （4）公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓

名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于


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股东大会审议股权激励计划前 3 至 5 日披露对激励对象名单的核查意

见及公示情况的说明。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年限制性股票激励计

划首次授予部分激励对象名单》。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反

对票。

       （四）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    同意选举翁钰贞女士为公司第三届监事会主席，任期自监事会选

举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反

对票。

       三、备查文件目录

    《德艺文化创意集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决

议》




                                    德艺文化创意集团股份有限公司

                                               监事会

                                         2018 年 10 月 19 日




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