证券代码：300640      证券简称：德艺文创   公告编号：2018-081



            徳艺文化创意集团股份有限公司
         独立董事公开征集委托投票权报告书
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上

市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规

定，并根据徳艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“徳

艺文创”）其他独立董事的委托，独立董事林兢作为征集人就公司拟

于 2018 年 11 月 6 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议的股权

激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

    中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所

述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不

负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、 征集人声明

    本人林兢作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立

董事的委托就公司 2018 年第三次临时股东大会中股权激励计划相关

议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告

书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、

                              1 / 10
完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从

事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

     本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指

定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事

的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不

违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之

产生冲突。

     二、 公司基本情况及本次征集事项

     （一）公司基本情况

     公司名称：徳艺文化创意集团股份有限公司

     注册地址：福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 1701 单

元

     股票上市日期：2017-04-17

     股票上市地点：深圳证券交易所

     股票简称：徳艺文创

     股票代码：300640

     法定代表人：吴体芳

     董事会秘书：张军

     联系地址：福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 1701 单

元

     联系电话：0591-87762758

     联系传真：0591-87828800


                                2 / 10
    电子信箱：board@fz-profit.com

    （二）本次征集事项

    由征集人针对 2018 年第三次临时股东大会中审议的如下议案向

公司全体股东公开征集委托投票权：

    1、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》

    2、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》

    3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议

案》

    4、《关于将吴体芳先生和许美珍女士的近亲属许美惠女士作为

2018 年限制性股票激励计划激励对象的议案》

    （三）本征集委托投票权报告书签署日期：2018 年 10 月 19 日

    三、本次股东大会基本情况

    关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司在中国证监会指定

信息披露网站刊载的相关文件。

    四、 征集人基本情况

    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事林兢，其基本

情况如下：

    林兢女士，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学

管理学硕士。曾任福州大学会计系助教、讲师，福州大学管理学院会

计系副教授。现任公司独立董事，福州大学经济与管理学院会计系教


                               3 / 10
授，漳州片仔癀药业股份有限公司、福建睿能科技股份有限公司、福

建发展高速公路股份有限公司独立董事。

    2、征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，

未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

    3、征集人及其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何

协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、

主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害

关系。

    五、 征集人对征集事项的投票

    征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2018 年 10 月 19 日召

开的第三届董事会第八次会议，对《关于公司<2018 年限制性股票激

励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股

票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权

董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于将吴体芳先生和许美

珍女士的近亲属许美惠女士作为 2018 年限制性股票激励计划激励对

象的议案》投了赞成票，并对相关议案发表了独立意见。

    六、 征集方案

    征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规

定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

    （一）征集对象：截至 2018 年 11 月 1 日下午股市交易结束后，

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出

席会议登记手续的公司全体股东。


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    （二）征集时间：2018 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 5 日（每日

上午 9：30－11：30，下午 13：30－17：30)

    （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网

站巨潮资讯网上发布公告进行委托投票权征集行动。

    （四）征集程序和步骤

    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件

确定的格式和内容逐项填写《徳艺文化创意集团股份有限公司独立董

事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

    第二步：向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权

委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签

收授权委托书及其他相关文件：

    1、委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法

人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条

规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

    2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、

授权委托书原件、股东账户卡；

    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公

证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人

或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在

征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特




                               5 / 10
快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方

式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人

为：

    地址：福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层德艺文

化创意集团股份有限公司董事会办公室

       收件人：陈庚

       邮编：350001

       联系电话：0591-87762758

       公司传真：0591-87828800

       请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电

话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

    第四步：由见证律师确认有效表决票。

    公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交

的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由

见证律师提交征集人。

       （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条

件的授权委托将被确认为有效：

       1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指

定地点；

       2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；




                                 6 / 10
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且

授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其

授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判

断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多

次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），

以第一次投票结果为准。

    （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自

或委托代理人出席会议。

    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照

以下办法处理：

    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登

记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人

将认定其对征集人的授权委托自动失效；

    2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的

其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式

明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权

委托自动失效；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，

并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征

集人将认定其授权委托无效。


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附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

特此公告。



                                      征集人：林兢

                                  二〇一八年十月十九日




                       8 / 10
   附件：

                      徳艺文化创意集团股份有限公司
                    独立董事公开征集投票权授权委托书
           兹授权            先生（女士）代表本人（本单位）出席徳艺文

   化创意集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表本人

   （本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，

   并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议

   表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权

   的后果均由本人/本单位承担。

           本人/本单位对本次股东大会议案的投票意见如下：
                                                         备注         表决意见
                                                     该列打勾的栏
提案编码                  提案名称
                                                           目     同意 反对 弃权
                                                       可以投票

  100                 总议案：所有提案                   √

                                  非累计投票提案
            审议《关于公司<2018 年限制性股票激励计
  1.00                                                   √
                  划（草案）>及其摘要的议案》
            审议《关于公司<2018 年限制性股票激励计
  2.00                                                   √
                  划实施考核管理办法>的议案》
            审议《关于提请股东大会授权董事会办理
  3.00                                                   √
                    股权激励相关事宜的议案》
            审议《关于将吴体芳先生和许美珍女士的
  4.00      近亲属许美惠女士作为 2018 年限制性股票       √
                    激励计划激励对象的议案》

           一般表决说明：股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的

   括号内，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，

   每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

                                         9 / 10
1）委托人（个人股东签名/法人股东法定代表人签名并加盖公章）：



身份证或营业执照号：

委托人持股数（股）：

委托人股东账号：



2）受托人（签字）：

受托人身份证号：


                                                       年   月      日

注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；




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