德艺文创：关于召开2018年第三次临时股东大会的通知2018-10-20
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-082
德艺文化创意集团股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第八次会议定于 2018 年 11 月 6 日以现场表决和网络投票相结合
的方式召开公司 2018 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2018 年 11 月 6 日（星期二）下午 15:00
2、网络投票时间：2018 年 11 月 5 日至 2018 年 11 月 6 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2018 年 11 月 6 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018
年 11 月 5 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 6 日下午 15:00 期间的任意
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时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2018 年 11 月 1 日
（七）现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环
球广场 18 层公司会议室
（八）会议出席对象：
1、截至 2018 年 11 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东大会和行使表决权；可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师；
4、公司董事会同意列席的相关人员。
（九）涉及公司股票融资融券、转融通业务等相关投资者按照深
圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）议案名称
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关
法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议
审议以下事项：
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1、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》；
2、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》；
4、《关于将吴体芳先生和许美珍女士的近亲属许美惠女士作为
2018 年限制性股票激励计划激励对象的议案》；
上述议案均为涉及关联股东回避表决的议案，其中，议案 1-3、
应回避表决的关联股东名称：许美惠、白泉、朱晓巍、赵芳钰、张胜
隆、张军、原静曼、游建华、吴彦、吴国顺、吴承、王斌、王爱珍、
邱剑华、欧阳军、刘铮莹、林春花、李晓毅、侯祥榕、陈云、陈秀娟、
陈南；议案 4 应回避表决的关联股东名称：吴体芳、许美珍、许美惠。
上述议案均为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。上述议案均属于影响中
小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独
计票并披露单独计票结果。
（二）议案披露情况
以上议案已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第
八次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 10 月 19 日登载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有
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关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立
董事应当向公司全体股东征集投票权。
为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，
公司全体独立董事一致同意由独立董事林兢女士向公司全体股东征
集本次股东大会拟审议股权激励事项的投票权，有关征集投票权的时
间、方式、程序等具体内容详见 2018 年 10 月 19 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《徳艺文化创意集团股份有限公司独
立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2018-081）。
（三）特别提示
1、上述议案对中小投资者单独计票；
2、本次股东大会议案不涉及累积投票的情形。
三、提案编码
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:指一次性对全部进行表决 √
《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草
1.00 √
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施
2.00 √
考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
3.00 √
励相关事宜的议案》》
《关于将吴体芳先生和许美珍女士的近亲属
4.00 许美惠女士作为 2018 年限制性股票激励计划 √
激励对象的议案》
四、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登
记。本次会议不接受电话登记。
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（二）登记时间：2018 年 11 月 5 日上午 9:00-12:00；下午
14:00-17:00。
（三）登记地点：福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场
18 层公司证券部
（四）登记手续
1、法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖
公章）、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明等
办理登记手续；授权委托代理人出席的，持营业执照复印件（加盖公
章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书（详见附件三）、法定代
表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或
证明、股票账户卡办理登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、
授权委托书（详见附件三）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复
印件办理登记。
3、采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参
会股东登记表》（详见附件一），随同相关登记资料在 2018 年 11 月
5 日下午 17:00 之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电
子邮件、信函和传真与本公司进行确认。
（1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件
发送至以下邮箱 board@fz-profit.com，邮件主题请注明“2018 年第
三次临时股东大会”。
（2）采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：福建
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省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室，邮编：
350001，信函请注明“2018 年第三次临时股东大会”字样。
（3）采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司，传
真号码：0591-87828800。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件资
料，于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件二。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：张军
联系电话：0591-87762758
传真号码：0591-87828800
联系邮箱：board@fz-profit.com
（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
七、备查文件
1、德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决
议；
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2、德艺文化创意集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决
议。
特此公告。
附件一：参会股东登记表
附件二：参加网络投票的具体操作流程
附件三：授权委托书
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2018 年 10 月 19 日
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附件一：
德艺文化创意集团股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称：
股东地址：
个人股东身份证号码/法人股东 法人股东法定代表人姓名
营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言
意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公
司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的
股东均能在本次股东大会上发言。
3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
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附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365640
2、投票简称：德艺投票
3、具体流程：
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 提案名称 提案编码
总议案 总议案 100
《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草
议案 1 1.00
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实
议案 2 2.00
施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
议案 3 3.00
励相关事宜的议案》
《关于将吴体芳先生和许美珍女士的近亲属
议案 4 许美惠女士作为 2018 年限制性股票激励计划 4.00
激励对象的议案》
（2）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 11 月 6 日的交易时间，即上午 9:30—11:30
和下午 13:00—15:00。
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2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 5 日（现场
股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 11 月 6 日
（现场股东大会结束当日）下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件三：
授权委托书
兹全权委托___________________ 先生（女士）代表我单位（个
人），出席德艺文化创意集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东
大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。
提案编
提案名称 同意 反对 弃权
码
100 总议案：指一次性对全部进行表决
《关于公司<2018 年限制性股票激
1.00
励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2018 年限制性股票激
2.00 励计划实施考核管理办法>的议
案》
《关于提请股东大会授权董事会
3.00
办理股权激励相关事宜的议案》
《关于将吴体芳先生和许美珍女
士的近亲属许美惠女士作为 2018
4.00
年限制性股票激励计划激励对象
的议案》
1、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□
无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。
若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行
表决。）
2、委托期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人签字（盖章）：
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委托人身份证号/统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”
选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东
委托须加盖公章，法定代表人需签字。
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