证券代码：300640     证券简称：德艺文创   公告编号：2018-083



           德艺文化创意集团股份有限公司
           关于选举公司监事会主席的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

 年 10 月 19 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于选

 举公司监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

    经第三届监事会第八次会议审议，监事会同意选举翁钰贞女士为

公司监事会主席，任期自此次监事会会议审议通过之日起至第三届监

事会任期届满之日止。翁钰贞女士简历详见公司于 2018 年 9 月 29

   日在巨潮资讯网披露的《关于监事会主席辞职暨补选非职工

代表监事的公告》。

     翁钰贞女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公

 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

 易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得

 担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中

 国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证

 券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受

                             1/2
到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。翁钰贞女士的

任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》

的规定。

    公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事

人数未超过公司监事总数的二分之一；不存在公司董事、高级管理

人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任

公司监事的情况。

    特此公告。

                                 德艺文化创意集团股份有限公司

                                             监事会

                                        2018 年 10 月 19 日




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