证券代码：300640    证券简称：德艺文创     公告编号：2018-087



            德艺文化创意集团股份有限公司
          第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办

公室已于 2018 年 10 月 19 日以邮件或电话方式发出关于召开第三届

监事会第九次会议的通知，本次会议于 2018 年 10 月 29 日以现场会

议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广

场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事

3 名，由监事会主席翁钰贞主持。本次会议的召集、召开符合《中华

人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的

规定。

    二、 会议审议情况

    审议通过《关于〈公司 2018 年第三季度报告〉的议案》

    经审核，全体监事一致认为《公司 2018 年第三季度报告》内容

真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2018 年第三季度报告》详见中国证监会指定信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反

对票。

    三、备查文件目录

《德艺文化创意集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》




                                 德艺文化创意集团股份有限公司

                                            监事会

                                      2018 年 10 月 30 日




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