证券代码：300640    证券简称：德艺文创      公告编号：2018-091



            德艺文化创意集团股份有限公司
           第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第十次会议于 2018 年 11 月 12 日以现场会议与通讯相结合的方

式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召

开。董事会办公室于 2018 年 11 月 6 日以邮件或电话方式将召开第三

届董事会第十次会议的相关事项通知了公司全体董事。本次会议应出

席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由吴体芳董事长主持。本次会议的

召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授

予部分激励对象名单和授予数量的议案》

    鉴于公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 4

名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计 0.4 万


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股限制性股票。根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，公司

董事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单进行了调整。本次

调整后，首次授予部分激励对象人数由 107 名变更为 103 名，首次授

予的限制性股票数量由 307 万股变更为 306.6 万股。

    除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的数量与

公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的一致。

    公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见。

    《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象

名单和授予数量的公告》详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：5 人同意，无弃权票和反对票。董事欧阳军先生、王

斌女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。其他

非关联董事参与本议案的表决。

       （二）审议通过《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议

案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备

忘录第 8 号—股权激励计划》等法律法规、规范性文件及公司《2018

年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2018

年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2018

年第三次临时股东大会的授权，同意确定以 2018 年 11 月 12 日为授

予日，首次授予 103 名激励对象 306.6 万股限制性股票。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。


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    《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的公告》详见同日刊

载 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：5 人同意，无弃权票和反对票。董事欧阳军先生、王

斌女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。其他

非关联董事参与本议案的表决。



                                   德艺文化创意集团股份有限公司

                                             董事会

                                         2018 年 11 月 12 日




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