德艺文创：第三届监事会第十次会议决议公告2018-11-12
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-092
德艺文化创意集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第十次会议于 2018 年 11 月 12 日以现场会议与通讯相结合的方
式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召
开。监事会办公室于 2018 年 11 月 6 日以电话方式将召开第三届监事
会第十次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席翁钰贞主持。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授
予部分激励对象名单和授予数量的议案》
鉴于公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 4
名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计 0.4 万
股限制性股票。根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，公司
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董事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及授予的限制性
股票数量进行了调整。本次调整后，首次授予部分激励对象人数由
107 名变更为 103 名，首次授予的限制性股票数量由 307 万股变更为
306.6 万股。
除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的数量与
公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的一致。
经审核，监事会认为：以上调整事项符合《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律、法规及公司《2018 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2018 年限制性股
票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的公告》。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
（二）审议通过《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议
案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备
忘录第 8 号—股权激励计划》等法律法规、规范性文件及公司《2018
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2018
年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2018
年第三次临时股东大会的授权，同意确定以 2018 年 11 月 12 日为授
予日，首次授予 103 名激励对象 306.6 万股限制性股票。
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经审核，监事会认为：
（1）除 4 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予
的共计 0.4 万股限制性股票外，本次拟被授予限制性股票的激励对象
与公司 2018 年第三次临时股东大会批准的公司 2018 年限制性股票激
励计划中规定的激励对象相符。
（2）本次被授予限制性股票的激励对象均符合《上市公司股权
激励管理办法》等文件规定的作为激励对象的条件，不存在《上市公
司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励
对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的
激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
（3）董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办
法》和公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的有关授予日
的规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情
形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授予条件已
经成就。
综上，公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相
关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合《2018 年限制性股票
激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激
励对象的主体资格合法、有效。监事会同意以 2018 年 11 月 12 日为
授予日，向 103 名激励对象首次授予 306.6 万股限制性股票。
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具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向激励对象首次授
予限制性股票的公告》。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
三、备查文件目录
《德艺文化创意集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决
议》
德艺文化创意集团股份有限公司
监事会
2018 年 11 月 12 日
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