证券代码：300640   证券简称：德艺文创      公告编号：2018-093



           德艺文化创意集团股份有限公司
       关于调整 2018 年限制性股票激励计划
   首次授予部分激励对象名单和授予数量的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018

年11月12日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整

2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量

的议案》，现将相关调整内容公告如下：

    一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

    1、2018 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审

议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜

的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

    2、2018 年 10 月 19 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审

议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法>的议案》、《关于核实公司< 2018 年限制性股票激励计划首次授
                              1
予部分激励对象名单>的议案》。

    3、2018 年 10 月 22 日至 2018 年 10 月 31 日，公司通过公司网站

公示了《2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。

在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈

记录。2018 年 11 月 1 日，公司公告了《德艺文化创意集团股份有限

公司监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励

对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会对首次授予部分激励

对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

    4、2018年11月6日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议

通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的

议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的

议案》，并披露了《关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知

情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

    5、2018年11月12日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第

三届监事会第十次会议，审议通过《关于调整2018年限制性股票激励

计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》、《关于公司向

激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事就激励计划的

调整和授予事项发表同意的独立意见。

    二、激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量调整情况

    1、首次授予部分激励对象名单的调整

    鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的4名


                                2
激励对象，因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，

因此本次公司授予的激励对象人数由107人变更为103人，调整后的激

励对象均为公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《2018年限制

性股票激励计划（草案）》中确定的人员。

    2、授予数量的调整

    公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的4名激励

对象，因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票0.4万

股，调整后，公司本次授予的限制性股票数量由307万股变更为306.6

万股。

    三、本次调整对公司的影响

    公司本次对 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象

名单和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质

性影响。

    四、独立董事意见

    公司独立董事对公司2018年限制性股票激励计划调整事项发表

如下独立意见：

    经核查，公司本次调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分

激励对象名单和授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理

办法》等法律法规的规定，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草

案）》的规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及全

体股东利益的情况，同意公司对本次激励计划首次授予部分激励对象

名单和授予数量进行相应的调整。


                               3
    五、监事会意见

    经审核，监事会认为：

    鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的4名

激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计0.4万股限

制性股票。根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，公司董事会

对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及授予的限制性股票数

量进行了调整。本次调整后，首次授予部分激励对象人数由107名变

更为103名，首次授予的限制性股票数量由307万股变更为306.6万股。

    除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的数量与

公司2018年第三次临时股东大会审议通过的一致。

    以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、

法规及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不

存在损害公司及股东利益的情况。

    六、律师法律意见

    本次股权激励计划的激励对象和授予数量的调整符合《上市公司

股权激励管理办法》和《2018年限制性股票激励计划》的相关规定。

    七、独立财务顾问意见

    上海荣正投资咨询股份有限公司作为公司2018年限制性股票激

励计划的独立财务顾问，认为：根据公司2018年第三次临时股东大会

的授权，公司董事会对2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励

对象名单和授予数量做出了调整。上述调整符合《上市公司股权激励

管理办法》及公司2018年限制性股票激励计划的相关规定，并履行了


                             4
必要的程序。

       八、 备查文件

    1、德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决

议；

       2、德艺文化创意集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决

议；

       3、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会

第十次会议相关事项的独立意见；

    4、福建天衡联合律师事务所关于德艺文化创意集团股份有限公

司 2018 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书；

       5、 上海荣正投资咨询股份有限公司关于德艺文化创意集团股份

有限公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予事项之独立财务顾问

报告。




                               德艺文化创意集团股份有限公司

                                           董事会

                                       2018 年 11 月 12 日




                                5