证券代码：300640     证券简称：德艺文创     公告编号：2019-014



            德艺文化创意集团股份有限公司
         第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办

公室已于 2019 年 4 月 3 日以电话方式发出关于召开第三届监事会第

十二次会议的通知，本次会议于 2019 年 4 月 15 日以现场会议和通讯

相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公

司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监

事会主席翁钰贞主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国

公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

    二、 会议审议情况

   （一）审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告及其摘要〉的议案》

    《公司 2018 年年度报告及其摘要》详见中国证监会指定信息披

露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反

对票。



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    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东

大会审议。

       （二）审议通过《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

    《公司 2018 年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露

网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反

对票。

    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东

大会审议。

       （三）审议通过《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议

案》

    《公司 2018 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披

露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反

对票。

    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东

大会审议。

       （四）审议通过《关于〈公司 2018 年度利润分配及资本公积金

转增股本预案〉的议案》

    公司监事会认为，公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股

本预案与公司近年经营情况及公司相关利润分配政策相符，积极回报


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公司投资者，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东的情形，

同意《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

    《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的具体

内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反

对票。

    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东

大会审议。

    （五）审议通过《关于〈公司 2018 年度内部控制自我评价报告〉

的议案》

    《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定

信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反

对票。

    （六）审议通过《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部

控制审计机构的议案》

    公司监事会同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责公司财务、

内部控制审计、资本验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，自

股东大会审议通过之日起计算。



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    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反

对票。

    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东

大会审议。

       （七）审议通过《关于〈公司 2018 年度募集资金存放及实际使

用情况的专项报告〉的议案》

    《公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》详

见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反

对票。

       （八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》

    公司监事会认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履

行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司使用闲置募

集资金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施

的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，

能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使

用不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证

监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




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    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反

对票。

    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东

大会审议。

    三、备查文件目录

 德艺文化创意集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议




                                 德艺文化创意集团股份有限公司

                                            监事会

                                       2019 年 4 月 16 日




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