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               2018 年度董事会工作报告

    2018 年是公司上市第二年，成功上市为公司的发展创造了更多
机遇，同时也面临更多挑战。自公司上市以来，公司董事会认真履
行《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执
行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，推动了公司治理水
平的提高，同时克服了各种困难，推进了公司的各项业务发展。公
司全体董事认真负责，勤勉尽力，为公司的决策和董事会的规范运
作做了大量工作。现将公司董事会 2018 年的工作总结如下：


    一、2018 年总体经营情况回顾

    2018 年，公司围绕年度经营目标，积极开拓海内外市场，加强
了与客户间的合作；同时加强内部控制，防范管理和经营风险。公
司董事会及其董事勤勉尽责，在增加主业收入、增强盈利能力、实
现经营目标、加强治理及内部控制建设等方面，积极谋划决策，保
证了公司的稳定与发展。
    公司在 2018 年度实现了营业收入 557,540,915.36 元，同比
增长 18.45 %；归属于上市公司股东的净利润 40,213,832.73 元，
比上期增长 12.78%。具体情况详见《公司 2018 年年度报告》。


    二、公司治理工作


    （一）董事会会议召开情况
    按照《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司董事
会在 2018 年共召开了 11 次董事会会议，审议通过了 49 项议案，具
体会议召开情况如下：


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    2018 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议
通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公
司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等 6 项议案。
    2018 年 3 月 22 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议
通过了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的议案》。
    2018 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议
通过了《关于〈公司 2017 年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈公
司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2017 年度总
经理工作报告〉的议案》和《关于〈公司董事会审计委员会 2017 年
度履职情况报告〉的议案》等 19 项议案。
    2018 年 5 月 4 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通
过了《关于部分募投项目延期的议案》、《关于部分募投项目结项并
使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》和《关于召开 2017 年年度股东大会
的议案》4 项议案。
    2018 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通
过了《关于部分募投项目变更名称的议案》、《关于向关联方租赁办
公场所暨关联交易的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关
于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》4 项议案。
    2018 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通
过了《关于〈公司 2018 年半年度报告及其摘要〉的议案》和《关于
〈公司 2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的
议案》2 项议案。
    2018 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通
过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
    2018 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议
通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》等 5 项议案。
    2018 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议
通过了《关于〈公司 2018 年第三季度报告〉的议案》。
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    2018 年 11 月 12 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议
通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励
对象名单和授予数量的议案》和《关于公司向激励对象首次授予限
制性股票的议案》2 项议案。
    2018 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》、《关于
修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》和《关
于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》4 项议案。

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内，公司董事会召集并组织了一次年度股东大会和三次
临时股东大会，严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥
董事会职能作用，进一步推进公司规范治理建设。

    （三）内控建设情况
    公司董事会注重制度建设，2018 年度修订完善了《对外担保制
度》和《投融资管理制度》等制度，保障了公司的持续规范运作。
报告期内，公司还组织专业中介机构对股东、董事、监事和公司高
管层进行了辅导培训，增强了股东、董事、监事和管理层依法规范
议事和行事的意识和能力，提高了公司决策的水平。

    （四）独立董事履职情况
    公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等
规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业
知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、
公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司
关联交易、利润分配、股权激励、募集资金存放与使用、会计政策
变更等事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，
切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报
告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均
没有提出异议。
    （五）股权激励计划顺利实施


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       2018 年 10 月 19 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了
《2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》和《2018 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，并经 2018 年第三次
临时股东大会审议通过。2018 年 11 月 12 日，公司第三届董事会第
十次会议审议通过了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的
议案》，首次授予 103 名激励对象 306.6 万股限制性股票，并于 2018
年 12 月 3 日完成了 2018 年限制性股票激励计划的首次授予登记工
作。
       股权激励计划的顺利实施，有利于进一步建立、健全公司长效
激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人
员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股
东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关
注公司的长远发展，促进公司长期、稳定、健康地发展。


       三、2019 年董事会的主要工作


    （一）规范公司运作，健全公司治理结构
       股份公司成立及公司上市以来，在保荐机构、律师、会计师等
专业机构的辅导下，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的规定和所赋予的职权，本着对股东大会负责，对股
东负责的态度，努力完善公司治理结构。
       新的一年，公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范
性文件等制度要求，继续完善股东大会、董事会、监事会和经营管
理层的“三会一层”的组织架构，以及内部控制制度，进一步提高
董事、监事及高管人员的工作规范性、履职能力、战略决策能力水
平及治理水平。

    （二）推进募投项目建设




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    2019 年，公司将根据募投项目建设计划，继续有效地组织实施
募集资金投资项目，加快募集资金投资项目的实施和建设，进一步
加强募集资金存放、使用管理，实现募集资金效益最大化。

   （三）规范信息披露
    2019 年，公司将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等信息披露规则的要求做好信息披露工
作，加强公司信息披露事项培训，提升信息披露人员的专业水平，
进一步促进公司规范运作，维护广大投资者权益。



    特此报告。




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                                       董事会

                                 二〇一九年四月十六日




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