证券代码：300640    证券简称：德艺文创      公告编号：2019-015



            德艺文化创意集团股份有限公司
关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
                           的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019

年4月15日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二

次会议，会议审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转

增股本预案》，现将相关事宜公告如下：

    一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况

    根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德艺文化创

意集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度审计报告，公

司 2018 年度共实现净利润 40,213,832.73 元（单位人民币元，下同），

提取法定公积金 4,202,976.01 元后，公司截至 2018 年末可供股东分

配利润为：61,549,412.40 元。

    为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，

优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利

益和合理诉求，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上
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市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—

—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综

合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正

常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2018年度利润分配及

资本公积金转增股本的预案如下：

    以 2019 年 4 月 15 日总股本 147,066,000 股为基数，拟向全体股

东按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发 29,413,200.00

元，剩余未分配利润结转下一年度。同时以资本公积金转增股本，向

全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 73,533,000 股,本次转增后公

司总股本将增加至 220,599,000 股。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    根据《公司章程》规定，公司利润分配可采用现金、股票、现

金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司本

次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证券监

督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公

司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、

股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

    三、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配

情况




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  2018 年度实现营业总收入 557,540,915.36 元，同比增长 18.45%；

营业利润 45,443,276.59 元，同比增长 12.39%；归属于上市公司股

东的净利润 40,213,832.73 元，比增长 12.78%；经营活动产生的现

金流量净额 27,402,085.56 元，同比增长 1,032.18%。

    公司正处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，预案在保障公

司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和

长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发

展的需要，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司战

略规划和发展预期。

    四、独立董事意见

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司本次利润

分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司盈利情况、现金流

状况及公司所处发展阶段，兼顾了公司与股东的整体利益，符合《公

司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金

分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司

现金分红》、《公司章程》等有关规定，有利于公司持续、稳定、

健康发展。公司独立董事一致同意《公司2018年度利润分配及资本

公积金转增股本预案》，并提交公司股东大会审议。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，最终的方案以股东大会审

议结果为准。

    五、监事会意见

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    监事会认为公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案

与公司近年经营情况及公司相关利润分配政策相符，积极回报公司

投资者，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东的情形，

同意《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

    六、相关风险提示与说明

    1、《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》已经

公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审

议通过，公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。《公司2018

年度利润分配及资本公积金转增股本预案》尚须提交公司股东大会

审议批准后方能实施，该事项仍存在不确定性。敬请广大投资者谨

慎决策，注意投资风险。

    2、在本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对

相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时

做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。

    七、备查文件

   1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

   2、公司第三届监事会第十二次会议决议；

   3、公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立

意见。



    特此公告。

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    德艺文化创意集团股份有限公司

                  董事会

             2019 年 4 月 16 日




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