德艺文创:第三届监事会第二十四次会议决议公告2020-08-13
证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2020-077
德艺文化创意集团股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会办
公室已于 2020 年 8 月 7 日以邮件或电话方式发出关于召开第三届监
事会第二十四次会议的通知,本次会议于 2020 年 8 月 12 日以通讯会
议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,由监
事会主席翁钰贞主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
(一) 审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
《2020 年半年度报告》和《2020 年半年度报告摘要》详见中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
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表决情况:同意 3 人,占公司监事人数的 100%;无弃权票和反
对票。
(二)审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中
国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决情况:同意 3 人,占公司监事人数的 100%;无弃权票和反
对票。
三、备查文件目录
《德艺文化创意集团股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决
议》
德艺文化创意集团股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 13 日
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