证券代码：300640     证券简称：德艺文创     公告编号：2020-077



            德艺文化创意集团股份有限公司
        第三届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办

公室已于 2020 年 8 月 7 日以邮件或电话方式发出关于召开第三届监

事会第二十四次会议的通知，本次会议于 2020 年 8 月 12 日以通讯会

议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监

事会主席翁钰贞主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国

公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

    二、 会议审议情况

    （一） 审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    《2020 年半年度报告》和《2020 年半年度报告摘要》详见中国

证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反

对票。

    （二）审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》

    《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中

国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反

对票。



    三、备查文件目录

《德艺文化创意集团股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决

议》

                                 德艺文化创意集团股份有限公司

                                            监事会

                                       2020 年 8 月 13 日




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