证券代码：300640     证券简称：德艺文创     公告编号：2020-098



           德艺文化创意集团股份有限公司
        2020 年第四次临时股东大会的决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决

议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市

场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、

《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》（中国证券监督管理委员

会公告[2016]22 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引(2020 年修订)》等文件的有关规定，德艺文化创意集团股份有

限公司（以下简称“公司”）2020 年第四次临时股东大会就中小投

资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是

指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东。

    一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况：

    1、会议召集人：公司董事会
                             1/6
    2、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2020 年 11 月 4 日（星期三）下午 15:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2020 年 11 月 4 日上午 9：15-9：25、9:30－11:30，

下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络

投票的具体时间为：2020 年 11 月 4 日上午 09:15 至 2020 年 11 月 4

日下午 15:00 期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球

广场 18 层公司会议室。

    4、会议的股权登记日：2020 年 10 月 30 日

    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。

    6、现场会议主持人：公司董事长吴体芳

    7、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关

法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共

12 人，代表股份 111,583,385 股，占公司股份总数的 50.5419％。

    2、现场会议出席情况

                                2/6
    出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 12 人，

代表股份 111,583,385 股，占公司股份总数的 50.5419％。

    公司董事、监事及高级管理人员亦出席了本次股东大会。公司聘

请的福建天衡联合（福州）律师事务所律师列席了本次股东大会。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东共 0 人，占公司股份总数的 0%。

    4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况

    出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监

事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外

的其他股东，下同）共 7 人，代表股份 3,454,125 股，占公司股份总

数的 1.5646％。

    二、议案审议表决情况

    经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名

投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议

案》

    同意 111,583,385 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 3,454,125 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

                             3/6
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。

    （二）审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

    同意 111,583,385 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 3,454,125 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。

    （三）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

    同意 111,583,385 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 3,454,125 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
                             4/6
中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。

    （四）审议通过《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》

    同意 111,583,385 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 3,454,125 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。

   三、 律师出具的法律意见

   本次会议由福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、李艾璘

律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：德艺

文化创意集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的召集、召

开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，

本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决

程序和表决结果合法有效。

   四、 备查文件

   1、《德艺文化创意集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大

会决议》

   2、《福建天衡联合（福州）律师事务所关于德艺文化创意集团股

                             5/6
份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的法律意见书》。



   特此公告。



                              德艺文化创意集团股份有限公司

                                         董事会

                                    2020 年 11 月 4 日




                             6/6