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公司公告

德艺文创:2020年第四次临时股东大会的决议公告2020-11-04  

                        证券代码:300640     证券简称:德艺文创     公告编号:2020-098



           德艺文化创意集团股份有限公司
        2020 年第四次临时股东大会的决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

    3、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决

议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市

场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、

《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》(中国证券监督管理委员

会公告[2016]22 号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引(2020 年修订)》等文件的有关规定,德艺文化创意集团股份有

限公司(以下简称“公司”)2020 年第四次临时股东大会就中小投

资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者(即中小股东)是

指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东。

    一、会议召开和出席情况

   (一)会议召开情况:

    1、会议召集人:公司董事会
                             1/6
    2、会议召开时间:

    (1)现场会议时间:2020 年 11 月 4 日(星期三)下午 15:00

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为:2020 年 11 月 4 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,

下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络

投票的具体时间为:2020 年 11 月 4 日上午 09:15 至 2020 年 11 月 4

日下午 15:00 期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点:福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球

广场 18 层公司会议室。

    4、会议的股权登记日:2020 年 10 月 30 日

    5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。

    6、现场会议主持人:公司董事长吴体芳

    7、会议召开的合法合规性:本次股东大会的召集程序符合有关

法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

    (二)会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共

12 人,代表股份 111,583,385 股,占公司股份总数的 50.5419%。

    2、现场会议出席情况

                                2/6
    出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)共 12 人,

代表股份 111,583,385 股,占公司股份总数的 50.5419%。

    公司董事、监事及高级管理人员亦出席了本次股东大会。公司聘

请的福建天衡联合(福州)律师事务所律师列席了本次股东大会。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东共 0 人,占公司股份总数的 0%。

    4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况

    出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、监

事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外

的其他股东,下同)共 7 人,代表股份 3,454,125 股,占公司股份总

数的 1.5646%。

    二、议案审议表决情况

    经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,本次大会以现场记名

投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案:

    (一)审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议

案》

    同意 111,583,385 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 3,454,125 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的

                             3/6
100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    (二)审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

    同意 111,583,385 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 3,454,125 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    (三)审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

    同意 111,583,385 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 3,454,125 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
                             4/6
中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    (四)审议通过《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》

    同意 111,583,385 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 3,454,125 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

   三、 律师出具的法律意见

   本次会议由福建天衡联合(福州)律师事务所林晖律师、李艾璘

律师出席见证,并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为:德艺

文化创意集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的召集、召

开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,

本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决

程序和表决结果合法有效。

   四、 备查文件

   1、《德艺文化创意集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大

会决议》

   2、《福建天衡联合(福州)律师事务所关于德艺文化创意集团股

                             5/6
份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的法律意见书》。



   特此公告。



                              德艺文化创意集团股份有限公司

                                         董事会

                                    2020 年 11 月 4 日




                             6/6