证券代码：300640    证券简称：德艺文创    公告编号：2021-006



            德艺文化创意集团股份有限公司
            关于补选非职工代表监事的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会

 于近日收到公司非职工代表监事翁钰贞女士递交的书面辞职报告，

 翁钰贞女士因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务。翁钰贞

 女士担任第四届监事会非职工代表监事的原定任期为 2020 年 12 月

 24 日起至 2023 年 12 月 23 日。辞职后，翁钰贞女士仍担任公司行

 政部经理职务。

     截至本公告日，翁钰贞女士未直接或间接持有公司股份，不存

 在应履行而未履行的减持承诺事项。

     公司监事会对翁钰贞女士在其担任监事会非职工代表监事期

 间的勤勉尽职以及为公司发展、监事会建设所作出的贡献表示衷心

 的感谢！

     根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，翁钰贞女士辞职

 后，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故其辞职申请将自

 公司股东大会选举产生新任监事方可生效。在新任监事就任前，翁

                             1/ 3
钰贞女士仍将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》及《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。

   为保障监事会的正常运行，公司于 2021 年 1 月 20 日召开第四

届监事会第一次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事

的议案》，提名张弦女士（简历详见附件）为公司第四届监事会非

职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第四届监

事会任期届满时止。

   该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

   公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事

人数未超过公司监事总数的二分之一；不存在公司董事、高级管理

人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任

公司监事的情况。

    特此公告。

                                  德艺文化创意集团股份有限公司

                                              监事会

                                          2021 年 1 月 20 日




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附件：

   张弦女士，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。

曾任合利雅（福州）进出口贸易有限公司业务员、福建省烽火台北

斗电子有限公司人事经理；现任公司行政部专员。

   截至公告日，张弦女士未持有公司股份，与公司、持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不

存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担

任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。




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