证券代码：300640   证券简称：德艺文创       公告编号：2021-003



            德艺文化创意集团股份有限公司
          第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室已于 2021 年 1 月 15 日以电话方式向各位董事发出关于召开第四

届董事会第一次会议的通知，本次会议于 2021 年 1 月 20 日以现场会

议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广

场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事

7 名，由董事吴体芳先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

   （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    选举吴体芳先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事

会审议通过之日起计算至本届董事任期届满之日止。

    表决情况：7 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对

票。



                               1
   （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    聘任吴体芳先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通

过之日起计算。

    表决情况：7 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对

票。

   （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    1、聘任欧阳军先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会

审议通过之日起计算。

    2、聘任王斌女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审

议通过之日起计算。

    3、聘任陈秀娟女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会

审议通过之日起计算。

    4、聘任原静曼女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会

审议通过之日起计算。

    5、聘任邱剑华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会

审议通过之日起计算。

    6、聘任冯文婷女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会

审议通过之日起计算。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，相关意见详见中

国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。




                              2
    表决情况：7 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对

票。

  （四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    聘任谢欣欣女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议

通过之日起计算。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，相关意见详见中

国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：7 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对

票。

  （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    聘任冯文婷女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审

议通过之日起计算。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，相关意见详见中

国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：7 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对

票。

  （六）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员

的议案》




                              3
    公司董事会审议通过第四届董事会各专门委员会人员组成，各专

门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起计算至本届董事任期

届满之日止。具体如下：

    1、战略委员会：选举吴体芳先生、欧阳军先生、王斌女士、吴

飞美女士和兰绍清女士担任董事会战略委员会委员，由吴体芳先生担

任委员会召集人。

    表决情况：7 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对

票。

    2、提名委员会：选举骆念蓓女士、欧阳军先生和吴飞美女士担

任董事会提名委员会委员，由吴飞美女士担任委员会召集人。

    表决情况：7 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对

票。

    3、薪酬与考核委员会：选举王斌女士、骆念蓓女士和林兢女士

担任董事会薪酬与考核委员会委员，由骆念蓓女士担任委员会召集

人。

    表决情况：7 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对

票。

    4、审计委员会：选举林兢女士、吴体芳先生和兰绍清女士担任

董事会审计委员会委员，由林兢女士担任委员会召集人。

    表决情况：7 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对

票。

    （七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》


                              4
    同意聘任张琛女士为公司审计部负责人，于董事会审议通过之日

就任，任期至本届董事会届满之日止。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，相关意见详见中

国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

    （八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任陈庚先生为公司证券事务代表，于董事会审议通过之日

就任，任期至本届董事会届满之日止。

    表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

    （九）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

    同意独立董事津贴由每人每年 36,000 元人民币（税后）调整为

每人每年 54,000 元人民币（税后）。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，相关意见详见及

《关于调整独立董事津贴的公告》详见中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：3 人同意，占公司有表决权董事人数的 100%，无弃权

票和反对票，独立董事林兢、骆念蓓、吴飞美、兰绍清回避表决。

    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，《关于调整独立董

事津贴的议案》需提交股东大会审议。


                              5
    （十）审议通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

    《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》详见中国证监会

指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：7 人同意，占公司有表决权董事人数的 100%，无弃权

票和反对票。

    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东

大会审议。

    （十一）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议

案》

    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监

会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：7 人同意，占公司有表决权董事人数的 100%，无弃权

票和反对票。

    三、备查文件

  （一）《德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第一次会

议决议》；

  （二）《德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第四届董

事会第一次会议相关事项的独立意见》。



                                  德艺文化创意集团股份有限公司

                                                董事会

                                           2021 年 1 月 20 日

                              6