证券代码：300640     证券简称：德艺文创     公告编号：2021-004



            德艺文化创意集团股份有限公司
          第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办

公室已于 2021 年 1 月 15 日以电话方式发出关于召开第四届监事会第

一次会议的通知，本次会议于 2021 年 1 月 20 日以现场会议和通讯相

结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司

会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事

翁钰贞女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章

程》的规定。

    二、会议审议情况

   （一）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

    翁钰贞女士因个人原因辞去公司非职工代表监事职务，现提名张

弦女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会

通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，翁钰贞女士辞职后，

将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故其辞职申请将自公司股

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东大会选举产生新任监事方可生效。在新任监事就任前，翁钰贞女士

仍将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》及《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非职工代表监事的

公告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件目录

   《德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决

议》




                                  德艺文化创意集团股份有限公司

                                             监事会

                                        2021 年 1 月 20 日




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