证券代码：300640     证券简称：德艺文创    公告编号：2021-012



            德艺文化创意集团股份有限公司
                   关于变更监事的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    因德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）非职工

代表监事翁钰贞女士向监事会递交书面辞职报告，申请辞去公司非职

工代表监事职务。为保障监事会的正常运行，公司于 2021 年 1 月 20

日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于补选非职工代表

监事的议案》，提名张弦女士（简历详见附件）为公司第四届监事会

非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第四届监

事会任期届满时止，并提交公司股东大会审议。

    2021 年 2 月 5 日，公司召开的 2021 年第一次临时股东大会审议

通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意选举张弦女士为公

司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至

公司第四届监事会任期届满之日止。本次股东大会审议通过后，翁钰

贞女士的辞职申请正式生效，由张弦女士担任公司非职工代表监事，

张弦女士的简历详见附件。

    翁钰贞女士担任第四届监事会非职工代表监事的原定任期为

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2020 年 12 月 24 日起至 2023 年 12 月 23 日。辞职后，翁钰贞女士仍

担任公司行政部经理职务。

    截至本公告日，翁钰贞女士未直接或间接持有公司股份，不存在

应履行而未履行的减持承诺事项。

    本次变更公司监事不会导致最近二年内曾担任过公司董事或者

高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一，不存在公司

董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员

任职期间担任公司监事的情况。

    公司监事会对翁钰贞女士在其担任监事会非职工代表监事期间

的勤勉尽职以及为公司发展、监事会建设所作出的贡献表示衷心的感

谢！

    特此公告。



                                     德艺文化创意集团股份有限公司

                                                监事会

                                              2021 年 2 月 5 日




                               2/3
附件：

    张弦女士，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。

曾任合利雅（福州）进出口贸易有限公司业务员、福建省烽火台北

斗电子有限公司人事经理；现任公司行政部专员。

    截至公告日，张弦女士未持有公司股份，与公司、持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不

存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担

任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。




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