证券代码：300640   证券简称：德艺文创       公告编号：2021-013



            德艺文化创意集团股份有限公司
          第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室已于 2021 年 2 月 16 日以电话方式向各位董事发出关于召开第四

届董事会第二次会议的通知，本次会议于 2021 年 2 月 22 日以现场会

议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广

场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事

7 名，由董事长吴体芳先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司

法》和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司向特定对象发行股票补充发行机制的

议案》

    公司于 2020 年 10 月 21 日收到中国证券监督管理委员会出具的

《关于同意德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注

册的批复》（证监许可〔2020〕2586 号），同意公司向特定对象发

行股票募集资金的注册申请。
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    为确保公司本次向特定对象发行股票事项顺利进行，基于股东大

会已批准的发行预案和授权，董事会同意，在公司本次向特定对象发

行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达

到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，经与主承销商协商一致后，

可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调

整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的

70%。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，相关意见详见中

国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：7 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对

票。

    三、备查文件

   （一）《德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第二次会

议决议》；

   （二）《德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第四届董

事会第二次会议相关事项的独立意见》。



                                  德艺文化创意集团股份有限公司

                                                董事会

                                           2021 年 2 月 22 日

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