证券代码：300640     证券简称：德艺文创     公告编号：2021-016



            德艺文化创意集团股份有限公司
           第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办

公室已于 2021 年 2 月 27 日以电话方式发出关于召开第四届监事会第

二次会议的通知，本次会议于 2021 年 3 月 5 日以现场会议和通讯相

结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司

会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事

张弦女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

    二、会议审议情况

   审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    选举张弦女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审

议通过之日起计算至本届监事任期届满之日止。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件目录

   《德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决

                               1
议》




           德艺文化创意集团股份有限公司

                     监事会

                  2021 年 3 月 5 日




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