证券代码：300640   证券简称：德艺文创       公告编号：2021-015



            德艺文化创意集团股份有限公司
          第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室已于 2021 年 2 月 27 日以电话方式向各位董事发出关于召开第四

届董事会第三次会议的通知，本次会议于 2021 年 3 月 5 日以现场会

议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广

场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事

7 名，由董事长吴体芳先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司

法》和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

   审议通过《关于确定募集资金账户并授权签署三方监管协议的议

案》

    公司于 2020 年 10 月 21 日收到中国证券监督管理委员会出具的

《关于同意德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注

册的批复》（证监许可〔2020〕2586 号），同意公司向特定对象发

行股票募集资金的注册申请。
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    为规范公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的利益，根

据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管

理办法》的规定，经与会董事研究，同意以招商银行股份有限公司福

州古田支行、兴业银行股份有限公司福州晋安支行和福建海峡银行股

份有限公司福州安泰支行的三个银行账户作为公司实施本次募集资

金投资项目募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票项目募

集资金的存放、管理和使用。公司将于募集资金到账后一个月内与本

次向特定对象发行股票项目的保荐机构、存放募集资金的商业银行签

署募集资金专户存储监管协议。董事会同意授权董事长或其授权人士

具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相

关事项。

    表决情况：7 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对

票。

    三、备查文件

《德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》



                                  德艺文化创意集团股份有限公司

                                                董事会

                                            2021 年 3 月 5 日



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