证券代码：300640     证券简称：德艺文创     公告编号：2021-030



            德艺文化创意集团股份有限公司
          第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办

公室已于 2021 年 4 月 10 日以电话方式发出关于召开第四届监事会第

三次会议的通知，本次会议于 2021 年 4 月 20 日以现场会议和通讯相

结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司

会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事

会主席张弦女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定。

    二、会议审议情况

   （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

    监事会认为：公司使用 7,000 万元募集资金向募投项目实施主体

暨全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司增资有利于募投项目

的推进，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进

行；相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损

害股东利益的情况。综上，公司监事会同意公司使用募集资金向全资

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子公司增资事项。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现

金管理的议案》

    监事会认为：公司全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司使

用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和

审议程序合法、合规。福建德弘智汇信息科技有限公司使用闲置募集

资金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施的，

不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能

够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。同意全资子公

司福建德弘智汇信息科技有限公司使用不超过 7,000 万元人民币的

闲置募集资金进行现金管理。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件目录

   《德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决

议》




                                  德艺文化创意集团股份有限公司

                                             监事会

                                        2021 年 4 月 20 日

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