证券代码：300640   证券简称：德艺文创       公告编号：2021-029



            德艺文化创意集团股份有限公司
          第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室已于 2021 年 4 月 10 日以电话方式向各位董事发出关于召开第四

届董事会第四次会议的通知，本次会议于 2021 年 4 月 20 日以现场会

议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广

场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事

7 名，由董事长吴体芳先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司

法》和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

   （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

    同意公司使用 7,000 万元募集资金通过向募投项目实施主体暨

全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司增资的方式实施募集资

金投资项目。本次增资完成后，募投项目实施主体全资子公司的资金

实力和经营能力将得到进一步提升，有助于加快募投项目实施，有利

于进一步提升公司的整体实力及行业竞争力，促进公司高质量发展。
                               1
本次募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的要求，不会对公

司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和资产重组，未改

变募集资金的投资方向和项目建设内容，符合公司发展战略需要，符

合公司及全体股东的利益。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。《关于使用募集

资金向全资子公司增资的公告》、独立董事意见详见中国证监会指定

信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：7 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对

票。

   （二）审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现

金管理的议案》

    同意在全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司已签署募集

资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营

的情况下，使用不超过 7,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管

理，购买期限不超过十二个月且安全性高、流动性好的短期低风险型

理财产品，使用期限为自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日

起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时授

权公司经营管理层在上述使用期限及累计交易额度范围内行使该项

投资决策权。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。《关于全资子公

司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、独立董事意见详见


                              2
中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：7 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对

票。




    三、备查文件

  《德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决

议》



                                  德艺文化创意集团股份有限公司

                                                董事会

                                           2021 年 4 月 20 日




                              3