证券代码：300640       证券简称：德艺文创      公告编号：2021-042



             德艺文化创意集团股份有限公司
 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
                               公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

于 2021 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会

第四次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金

额的议案》，同意公司根据 2020 年向特定对象发行股票募集资金的

实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。现将

具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    2020 年 10 月 15 日，中国证监会出具了《关于同意德艺文化创

意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可

〔2020〕2586 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公

司向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254 股，每股

面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 342,274,995.72 元，

扣除与发行有关的费用（含税）人民币 12,717,153.88 元，公司实际

募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 329,557,841.84 元 ， 公 司 总 股 本 由

220,774,000 股变更为 286,850,254 股。华兴会计师事务所（特殊普

                                1/5
通合伙）对本次募集资金到位进行了审验，并于 2021 年 3 月 16 日出

具的华兴验字[2021] 21004310026 号《验资报告》。上述募集资金

已经全部存放于募集资金专户。公司及全资子公司福建德弘智汇信息

科技有限公司（以下简称“德弘智汇”）已与保荐机构、募集资金专

户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

     二、募集资金投资项目情况

     由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟投入募

集资金，为保障募集资金投资项目的顺利实施，结合公司实际情况，

对募投项目中实际投入募集资金进行调整，具体如下：
                                                                    单位：万元
                                            预案拟投    调整后拟
序                            项目总投
           项目名称                         入募集资    投入募集     实施主体
号                                资
                                                金        资金
1    IP 产品及运营中心项目    32,473.50     28,710.50   27,438.78    德弘智汇
     大数据营销管理平台建
2                              4,083.30      2,517.00   2,517.00     德弘智汇
     设项目
3    补充流动资金              3,000.00      3,000.00   3,000.00     德艺文创
           合计               39,556.80     34,227.50   32,955.78          ——
    注 1：以上百分比计算结果四舍五入，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如
有差异，是由于四舍五入所造成。

     三、调整募投项目募集资金金额对公司的影响

     本次调整募投项目募集资金投资额，是根据募投项目实施和募集

资金到位等实际情况所作出的审慎决定，未改变、也不存在变相改变

募集资金投向、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调

整有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来

发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将加

强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。

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    四、履行的审议程序及相关意见

    （一）独立董事认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额，

是公司根据募投项目实施和募集资金等实际情况，经过审慎研究后进

行的合理调整，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不

会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金

投向和损害股东利益的情况。公司本次调整募投项目募集资金投资额

的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引（2020 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律

法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公

司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意根

据本次发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募

集资金投资金额进行调整。

    （二）董事会认为：公司本次调整各项目的募集资金投资额，是

根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，符

合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经

营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。公司将加

强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。因此，

董事会同意公司根据本次发行股票募集资金净额和募投项目实际具

体情况，调整募投项目募集资金投资额。

    （三）监事会认为：公司本次调整各募投项目募集资金投资额是

公司根据募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合

                             3/5
公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向，不会对公司的正

常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情况，符合

公司《募集资金管理办法》，符合公司长远发展的需要。因此，监事

会同意根据本次发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项

目实际募集资金投资金额进行调整。

    （四）保荐机构核查意见：公司本次调整募集资金投资项目拟投

入募集资金金额事项已经第四届董事会第五次会议和第四届监事会

第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《证

券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件

的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，保荐

机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事宜无

异议。

    七、备查文件

    1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决

议；

    2、德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决

议；

    3、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会

第五次会议相关事项的独立意见；

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   4、兴业证券股份有限公司关于德艺文化创意集团股份有限公司

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。

    特此公告。

                              德艺文化创意集团股份有限公司

                                         董事会

                                     2021 年 4 月 26 日




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